A、案件防控基礎
B、柜臺業(yè)務操作
C、內(nèi)部監(jiān)督
D、對賬工作
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A、重要崗位員工輪崗
B、對賬
C、內(nèi)部審計
D、案件防控
A、上級機構
B、監(jiān)管部門
C、總行
D、條線部門
A、獲取客戶密碼，泄露、擅自修改客戶信息
B、利用客戶賬戶過渡資金
C、違規(guī)使用內(nèi)部賬戶為客戶辦理支付結算業(yè)務
D、空存、空取資金
A、檢查
B、審計
C、條線
D、支行
A、案件風險
B、操作風險
C、授信風險
D、集資風險
最新試題
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后，客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機構分為直接參與者與間接參與者。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
同一營業(yè)網(wǎng)點在辦理規(guī)定業(yè)務時，如之前已對該名客戶進行過聯(lián)網(wǎng)核查，且其身份信息未變，則必須再對其進行聯(lián)網(wǎng)核查。
營業(yè)網(wǎng)點應對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制，經(jīng)辦人在辦理內(nèi)部賬戶的記賬業(yè)務時，必須以合法、有效的原始憑證或經(jīng)主管審核后的自制憑證作賬務處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。
電子匯兌業(yè)務是指發(fā)起機構受理客戶委托，將款項通過農(nóng)信銀系統(tǒng)匯劃給指定異地收款人的結算方式。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務只有全國轄域范圍。