單項(xiàng)選擇題單純商業(yè)賄賂類案件不納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇，但若案件中除商業(yè)賄賂行為外，存在（）、違法放貸等符合上述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義的行為，納入銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件統(tǒng)計(jì)范疇。

A、賭博
B、金融詐騙
C、違規(guī)用人
D、以上均不是


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1.單項(xiàng)選擇題不屬于銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)案件定義中的“其他違法違規(guī)行為”的是（）

A、刑法以外的法律法規(guī)
B、監(jiān)管規(guī)章
C、規(guī)范性文件
D、會(huì)計(jì)制度

3.單項(xiàng)選擇題第三類案件包括以下哪些行為（）。

A、非法集資活動(dòng)
B、違規(guī)使用重要空白憑證
C、內(nèi)部人員實(shí)施的網(wǎng)上銀行詐騙
D、客戶在營業(yè)大廳遭受人身傷害

5.多項(xiàng)選擇題銀監(jiān)會(huì)辦公廳印發(fā)了《關(guān)于銀行業(yè)案件（風(fēng)險(xiǎn)）信息報(bào)送有關(guān)問題的通知》，信息報(bào)送補(bǔ)充要求增加了（）內(nèi)容。

A、風(fēng)險(xiǎn)敞口
B、當(dāng)期挽回?fù)p失金額
C、訟訴金額
D、報(bào)送成功堵截案（事）件情況

最新試題

金融結(jié)算服務(wù)系統(tǒng)中實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)不分場(chǎng)次實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)。

題型：判斷題

農(nóng)信銀系統(tǒng)的入網(wǎng)機(jī)構(gòu)分為直接參與者與間接參與者。

題型：判斷題

對(duì)于因銀行卡、ATM、POS錯(cuò)賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級(jí)清算中心通過內(nèi)部賬戶協(xié)助調(diào)賬的，業(yè)務(wù)主管部門、清算中心及分支機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照錯(cuò)賬處理流程進(jìn)行調(diào)賬處理，并跟進(jìn)業(yè)務(wù)辦理情況。

題型：判斷題

在個(gè)人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯(cuò)賬，發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計(jì)取現(xiàn)不超過20萬元的限制。

題型：判斷題

受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。

題型：判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務(wù)，省內(nèi)通存通兌為省轄業(yè)務(wù)。

題型：判斷題

因系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)無法即時(shí)為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗(yàn)證居民身份證信息的真實(shí)性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務(wù)，原則上應(yīng)先辦理業(yè)務(wù)，事后再及時(shí)進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核實(shí)。

題型：判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心應(yīng)會(huì)同會(huì)計(jì)管理部門審批其專業(yè)管理的其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款類以及其他特殊業(yè)務(wù)的非標(biāo)準(zhǔn)賬戶申請(qǐng)。

題型：判斷題

撤銷內(nèi)部賬戶時(shí)，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請(qǐng)或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。

題型：判斷題

各農(nóng)合機(jī)構(gòu)會(huì)計(jì)管理部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)審核各分支機(jī)構(gòu)非標(biāo)準(zhǔn)賬戶開立、修改、撤銷等申請(qǐng)，確保內(nèi)部賬戶的規(guī)范使用。

題型：判斷題