多項選擇題對案件發(fā)生負有管理、領導責任的人員是指不履行或未有效履行管理職責，導致有關環(huán)節(jié)內部控制失效，致使案件發(fā)生的銀行業(yè)金融機構法人或分支機構的（）。

A、條線部門負責人
B、負責人
C、部門負責人
D、上級機構負責人


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2.多項選擇題案件責任人員范圍應當根據相關崗位和業(yè)務條線的（）等因素予以認定。

A、職責內容
B、管理權限
C、職責分工
D、履職情況

5.多項選擇題對舉報違規(guī)行為人員進行獎勵的人數應包括（）等獎勵的人數。

A、受到發(fā)放獎金
B、給予通報表揚
C、授予榮譽稱號
D、對違規(guī)行為進行抵制

最新試題

受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后，客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。

題型：判斷題

各農合機構清算中心應會同會計管理部門審批其專業(yè)管理的其他應收款、其他應付款類以及其他特殊業(yè)務的非標準賬戶申請。

題型：判斷題

跨省通存通兌為全國轄域業(yè)務，省內通存通兌為省轄業(yè)務。

題型：判斷題

各農合機構會計管理部門應指定專人負責審核各分支機構非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內部賬戶的規(guī)范使用。

題型：判斷題

對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內部賬戶協(xié)助調賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。

題型：判斷題

各農合機構營業(yè)網點進行聯(lián)網核查公民身份信息時，應根據客戶提供的身份證原件向聯(lián)網核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。

題型：判斷題

內部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農合機構會計基本制度的要求，嚴格按照業(yè)務要求開設，不得多頭、擅自開設內部賬戶。

題型：判斷題

個人異地通存通兌轉賬業(yè)務各機構應設置相應限額。

題型：判斷題

營業(yè)網點應對聯(lián)網核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。

題型：判斷題

省聯(lián)社是金融平臺的間接參與者。

題型：判斷題