A、獎勵制度
B、信訪制度
C、案防制度
D、合規(guī)制度
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A、違規(guī)管理
B、信訪舉報
C、風險管控
D、激勵約束
A、案件管理
B、信息科技
C、一體化監(jiān)控
D、操作風險
A、統(tǒng)一授信、分級授權
B、內部控制、外部監(jiān)管
C、集中授權、分級管理
D、事前預防、事后檢查
A、內部控制
B、自查與整改
C、制度后評價
D、風險監(jiān)控
A、具體業(yè)務部門
B、內部控制部門
C、風險管理部門
D、法律合規(guī)部門
最新試題
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進行沖銷。
營業(yè)網點應對聯(lián)網核查獲得的公民身份信息進行保密，不得將聯(lián)網核查獲得的公民身份信息用于辦理銀行業(yè)務之外的其他業(yè)務。
辦理跨法人機構換折時，受理機構必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
農信銀系統(tǒng)的入網機構分為直接參與者與間接參與者。
撤銷內部賬戶時，省聯(lián)社技術信息部或各農合機構清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或實際業(yè)務需要，經主管審核批準后方可撤銷。
各農合機構會計管理部門應指定專人負責審核各分支機構非標準賬戶開立、修改、撤銷等申請，確保內部賬戶的規(guī)范使用。
為加強對內部賬戶的業(yè)務控制，經辦人在辦理內部賬戶的記賬業(yè)務時，必須以合法、有效的原始憑證或經主管審核后的自制憑證作賬務處理，必須按照先記賬、后審核的程序操作。
各農合機構營業(yè)網點進行聯(lián)網核查公民身份信息時，應根據(jù)客戶提供的身份證原件向聯(lián)網核查系統(tǒng)準確提交待核查人的姓名和公民身份號碼。
受理機構代開戶機構成功辦理跨法人機構更換存折業(yè)務后，客戶與開戶機構之間在存款合同的權利義務發(fā)生改變。
對于因銀行卡、ATM、POS錯賬等原因需要省、市（縣、區(qū)）兩級清算中心通過內部賬戶協(xié)助調賬的，業(yè)務主管部門、清算中心及分支機構應嚴格按照錯賬處理流程進行調賬處理，并跟進業(yè)務辦理情況。