A、案防工作組織
B、案防工作執(zhí)行
C、監(jiān)管評級
D、現(xiàn)場檢查
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A、紅牌
B、黃牌
C、藍(lán)牌
D、綠牌
A、案防工作組織
B、案防工作執(zhí)行
C、制度及質(zhì)量控制
D、監(jiān)督與檢查
E、考核與問責(zé)
A、銀監(jiān)會
B、證監(jiān)會
C、銀監(jiān)局
D、人民銀行
A、機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門
B、案防部門
C、法律部門
D、機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人
A、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)法人自我評估與分支機(jī)構(gòu)評估相結(jié)合
B、銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)自我評估與監(jiān)管機(jī)構(gòu)監(jiān)管評估相結(jié)合
C、統(tǒng)一組織、分級實(shí)施
D、自我評估為主，監(jiān)管評價為輔
最新試題
受理機(jī)構(gòu)代開戶機(jī)構(gòu)成功辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)后，客戶與開戶機(jī)構(gòu)之間在存款合同的權(quán)利義務(wù)發(fā)生改變。
各農(nóng)合機(jī)構(gòu)必須嚴(yán)格按照制度規(guī)定申請、使用內(nèi)部賬戶，保證會計核算的準(zhǔn)確性，不得虛報、亂報內(nèi)部賬戶申請，避免浪費(fèi)系統(tǒng)資源。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理辦法所稱的發(fā)起機(jī)構(gòu)、接收機(jī)構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務(wù)的參與者。
內(nèi)部賬戶的開立必須遵循會計原則和符合農(nóng)合機(jī)構(gòu)會計基本制度的要求，嚴(yán)格按照業(yè)務(wù)要求開設(shè)，不得多頭、擅自開設(shè)內(nèi)部賬戶。
撤銷內(nèi)部賬戶時，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機(jī)構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務(wù)主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務(wù)需要，經(jīng)主管審核批準(zhǔn)后方可撤銷。
農(nóng)信銀系統(tǒng)的業(yè)務(wù)包括電子匯兌業(yè)務(wù)、通存通兌業(yè)務(wù)、銀行匯票業(yè)務(wù)及個人支票業(yè)務(wù)。
對已成功的正常交易，受理方可根據(jù)客戶要求進(jìn)行沖銷。
在個人通存通兌業(yè)務(wù)中，當(dāng)柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補(bǔ)正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
農(nóng)信銀系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)只有全國轄域范圍。
辦理跨法人機(jī)構(gòu)更換存折業(yè)務(wù)過程中，因受理機(jī)構(gòu)出現(xiàn)管理不當(dāng)或違規(guī)等情況時，開戶機(jī)構(gòu)有權(quán)追究受理機(jī)構(gòu)的責(zé)任。