A、中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會（以下簡稱銀監(jiān)會）各部門
B、銀監(jiān)會省級派出機構(gòu)（以下簡稱銀監(jiān)局）
C、各銀行業(yè)金融機構(gòu)
D、人民銀行
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A、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員獨立實施
B、銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員共同實施
C、與外部人員合伙實施的
D、非金融機構(gòu)從業(yè)人員實施
A、只涉及單類銀行業(yè)金融機構(gòu)的案件
B、涉及多類銀行業(yè)金融機構(gòu)的案件
C、涉及證券行業(yè)的案件
D、涉及非金融機構(gòu)的案件
A、啟動應急預案，清查賬目。
B、指導、督促并跟蹤銀行業(yè)金融機構(gòu)做好案件應急處置與調(diào)查工作，及時掌握案件調(diào)查和偵辦情況，協(xié)調(diào)做好跨行資金核查，必要時可以直接介入調(diào)查或延伸調(diào)查。
C、督促銀行業(yè)金融機構(gòu)及時向公安、司法機關(guān)報案，或者按照《中國銀監(jiān)會移送涉嫌犯罪案件工作規(guī)定》及時移送案件，開展相應工作。
D、上報案件調(diào)查和調(diào)查報告。
A、總結(jié)案件教訓
B、分析存在問題
C、確定問責方案
D、整改措施
A、案件審結(jié)報告
B、整改方案
C、責任人追究意見
D、整改措施
最新試題
為加強對內(nèi)部賬戶的業(yè)務控制，營業(yè)網(wǎng)點必須指定專人負責勾對前一工作日由柜員手工入賬的內(nèi)部賬戶交易流水。
因系統(tǒng)網(wǎng)絡故障等原因，營業(yè)網(wǎng)點無法即時為客戶辦理身份信息聯(lián)網(wǎng)核查的，可采取其他方式驗證居民身份證信息的真實性，不得隨意拒絕辦理業(yè)務，原則上應先辦理業(yè)務，事后再及時進行聯(lián)網(wǎng)核實。
個人通存通兌業(yè)務中發(fā)起機構(gòu)受理大集中系統(tǒng)客戶的現(xiàn)金通兌交易金額，一天內(nèi)取現(xiàn)金額累計不得超過10萬元。
撤銷內(nèi)部賬戶時，省聯(lián)社技術(shù)信息部或各農(nóng)合機構(gòu)清算中心必須根據(jù)業(yè)務主管部門簽署的銷戶申請或?qū)嶋H業(yè)務需要，經(jīng)主管審核批準后方可撤銷。
農(nóng)合機構(gòu)各營業(yè)網(wǎng)點已取得《反假貨幣上崗資格證書》的業(yè)務員，工作時必須持證上崗，在收繳假幣時馬上出示，并接受客戶監(jiān)督。
對不符合條件代辦跨法人機構(gòu)更換存折的業(yè)務，受理機構(gòu)嚴禁將原因告知客戶，但應建議客戶返回開戶機構(gòu)辦理。
個人異地通存通兌轉(zhuǎn)賬業(yè)務各機構(gòu)應設置相應限額。
辦理跨法人機構(gòu)換折時，受理機構(gòu)必須要求客戶出示存折本人有效身份證件，如為代理人代辦的，應同時出具代理人有效身份證件，并做好核查工作。
在個人通存通兌業(yè)務中，當柜員發(fā)現(xiàn)錯賬，發(fā)起的補正交易受一天累計取現(xiàn)不超過20萬元的限制。
支付清算系統(tǒng)業(yè)務管理辦法所稱的發(fā)起機構(gòu)、接收機構(gòu)是指通過農(nóng)信銀系統(tǒng)發(fā)起和接收電子匯兌業(yè)務的參與者。