多項(xiàng)選擇題通過(guò)流程銀行提交匯款憑證記載要素必須齊全正確,必填項(xiàng)包括()。

A、申請(qǐng)日期
B、申請(qǐng)人全稱(chēng)
C、申請(qǐng)人賬號(hào)
D、申請(qǐng)人簽章


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1.多項(xiàng)選擇題可以通過(guò)流程銀行提交的憑證有()。

A、個(gè)人結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)
B、對(duì)公結(jié)算業(yè)務(wù)申請(qǐng)書(shū)
C、支票+進(jìn)賬單
D、現(xiàn)金付出傳票

2.多項(xiàng)選擇題根據(jù)反洗錢(qián)規(guī)定,發(fā)生下列()情形時(shí)需對(duì)客戶(hù)身份進(jìn)行識(shí)別。

A、首次與客戶(hù)建立關(guān)系時(shí)
B、客戶(hù)身份發(fā)生變更時(shí)
C、發(fā)現(xiàn)客戶(hù)賬戶(hù)、資金情況異常時(shí)
D、對(duì)先前獲得的客戶(hù)身份資料的真實(shí)性、有效性或者完整性有疑問(wèn)時(shí)

3.多項(xiàng)選擇題()需要雙人復(fù)核。

A、對(duì)公賬戶(hù)新開(kāi)戶(hù)
B、儲(chǔ)蓄賬戶(hù)新開(kāi)戶(hù)
C、辦理網(wǎng)銀業(yè)務(wù)對(duì)外轉(zhuǎn)賬申請(qǐng)
D、對(duì)公大額款項(xiàng)支取

4.多項(xiàng)選擇題當(dāng)ATM柜員升降鈔時(shí)發(fā)現(xiàn)賬款不符(長(zhǎng)款)時(shí),須查找以下資料以確認(rèn)哪個(gè)賬戶(hù)已扣現(xiàn)金賬未吐鈔?()

A、ATM未完成交易明細(xì)表
B、ATM流水賬
C、ATM完成交易明細(xì)表
D、ATM庫(kù)存現(xiàn)金報(bào)表

5.多項(xiàng)選擇題下列業(yè)務(wù)中視同“一次性金融服務(wù)”業(yè)務(wù)的有()。

A、系統(tǒng)內(nèi)通存通兌跨網(wǎng)點(diǎn)辦理代辦存款,但無(wú)法提供被代辦人身份證件的存款業(yè)務(wù)。
B、系統(tǒng)內(nèi)無(wú)卡、無(wú)折存款業(yè)務(wù),但客戶(hù)由他人代理辦理大額存款又無(wú)法提供被代理人身份證件。
C、跨系統(tǒng)通存通兌業(yè)務(wù)。
D、客戶(hù)通過(guò)在的賬戶(hù)辦理的匯款業(yè)務(wù)。

最新試題

人民幣單筆金額5萬(wàn)元(含)以上轉(zhuǎn)賬存款業(yè)務(wù),要提供客戶(hù)本人有效身份證件,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

A單位在農(nóng)銀網(wǎng)點(diǎn)柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務(wù),出納人員將代發(fā)數(shù)據(jù)用QQ傳輸給客戶(hù)經(jīng)理,并將紙質(zhì)清單和代發(fā)業(yè)務(wù)書(shū)面申請(qǐng)郵寄給客戶(hù)經(jīng)理,客戶(hù)經(jīng)理將數(shù)據(jù)拷貝后給柜面經(jīng)辦人員辦理。

題型:判斷題

銷(xiāo)戶(hù)、部提、移戶(hù)業(yè)務(wù)實(shí)行免填單辦理,但以過(guò)渡方式辦理、大額銷(xiāo)戶(hù)部提(特指人民幣50萬(wàn)元或外幣等值5萬(wàn)美元以上)、銷(xiāo)戶(hù)轉(zhuǎn)開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)轉(zhuǎn)卡折收款方為無(wú)卡(折)等其他特殊情況時(shí)必須請(qǐng)客戶(hù)先填單后辦理。

題型:判斷題

存金通業(yè)務(wù)司法過(guò)戶(hù)的過(guò)入、過(guò)出方須已在同一支行內(nèi)開(kāi)立貴金屬賬戶(hù)。

題型:判斷題

基金定投業(yè)務(wù)僅限個(gè)人客戶(hù)辦理,對(duì)公客戶(hù)不得辦理基金定投業(yè)務(wù)。

題型:判斷題

客戶(hù)可以通過(guò)申請(qǐng)簽訂《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行個(gè)人銀行結(jié)算賬戶(hù)管理協(xié)議》后,將個(gè)人人民幣活期儲(chǔ)蓄賬戶(hù)轉(zhuǎn)為個(gè)人結(jié)算賬戶(hù)。

題型:判斷題

在平等資金池中,加入資金池的賬戶(hù)之間是平等的,在集團(tuán)的支付額度范圍內(nèi),都能自由對(duì)外支付。

題型:判斷題

辦理基金代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的時(shí)間以基金管理人對(duì)外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時(shí)間為準(zhǔn) 。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶(hù)本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

在網(wǎng)銀端和現(xiàn)金管理銀企通平臺(tái)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)的理財(cái)產(chǎn)品不可在柜面端贖回。

題型:判斷題