多項選擇題營業(yè)時間應嚴格執(zhí)行柜臺“八不準”,以下哪些是“八不準”的內容。()

A、不準擅自離崗、串崗或未經同意頂班、替崗;
B、不準吸煙、吃零食、在營業(yè)區(qū)域(客戶視線范圍內)就餐,酒后上崗;
C、不準看與業(yè)務無關的書報;
D、不準占用電話聊天,接聽私人電話不超過1分鐘
E、不準聚眾聊天,嘻笑吵鬧,大聲喧嘩;


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1.多項選擇題對大額資金查證方面下列哪些說法正確的是().

A、行內轉賬交易可以不進行熱線查證
B、電話聯(lián)系查證時對于電話空號,可以不再進行查證
C、查證時需對客戶身份進行確認
D、單位辦理電匯1000萬,應按規(guī)定進行雙熱線查證

2.多項選擇題匯劃下列哪些款項,免收電子匯劃費().

A、職工養(yǎng)老金
B、救災款
C、職工工資
D、撫恤金
E、財政金庫款項

3.多項選擇題洗錢,是指將毒品犯罪、()、金融詐騙犯罪等犯罪所得及其收益,通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質,使其在形式上合法化的行為。

A、走私犯罪
B、黑社會性質的組織犯罪
C、貪污賄賂犯罪
D、恐怖活動犯罪
E、破壞金融管理秩序犯罪

5.多項選擇題客戶風險分類工作應遵循的原則().

A、了解你的客戶
B、定量與定性相結合
C、持續(xù)性原則
D、審慎性原則

最新試題

即期結售匯業(yè)務的交易幣種為農業(yè)銀行符合規(guī)定辦理即期結售匯業(yè)務的所有幣種。

題型:判斷題

基金定投業(yè)務僅限個人客戶辦理,對公客戶不得辦理基金定投業(yè)務。

題型:判斷題

A單位在農銀網點柜面辦理代發(fā)工資業(yè)務,出納人員將代發(fā)數(shù)據用QQ傳輸給客戶經理,并將紙質清單和代發(fā)業(yè)務書面申請郵寄給客戶經理,客戶經理將數(shù)據拷貝后給柜面經辦人員辦理。

題型:判斷題

支控方式中含憑證件支取的,須客戶本人憑有效身份證件辦理,由他人代理的,要提供代理人的有效身份證件。

題型:判斷題

私募基金按出資方式分為非承諾出資制產品和承諾出資制產品兩大類。

題型:判斷題

農業(yè)銀行權的外幣兌換點辦理的外幣兌換業(yè)務、跨境人民幣購售業(yè)務、自身結售匯業(yè)務等無需納入結售匯統(tǒng)計。

題型:判斷題

《匯出匯款登記簿》應包括:匯出匯款業(yè)務參考號、匯出日期、匯款幣種及金額、匯款用途、匯入行、收款人等主要內容。

題型:判斷題

辦理基金代理銷售業(yè)務的時間以基金管理人對外公布的基金合同或發(fā)售公告規(guī)定的時間為準 。

題型:判斷題

人民幣活期儲蓄存款起存金額為1元,外匯活期儲蓄存款起存金額為不低于10元人民幣的等值外匯。

題型:判斷題

委托貸款手續(xù)費收費渠道默認為柜臺(TERM),收費基數(shù)為按金額。委托貸款手續(xù)費由貸款發(fā)放方登記收取,歸還貸款不再收取委貸手續(xù)費。

題型:判斷題