A、向公安、工商行政管理部門核實
B、實地查訪
C、回訪客戶
D、要求客戶補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件。
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你可能感興趣的試題
A、客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的。
B、對向境內(nèi)匯入資金的境外機(jī)構(gòu)提出要求后，仍無法完整獲得匯款人姓名、賬號和匯款人住所及其相關(guān)替代信息的。
C、客戶辦理大額現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)，只核對了身份證件，沒有進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的。
D、采取必要措施后，懷疑先前客戶提供的身份資料的真實性、有效性、完整性的。
A、客戶要求變更法人代表
B、客戶變更聯(lián)系電話
C、營業(yè)機(jī)構(gòu)獲得的客戶信息與先前掌握的信息不一致的
D、客戶的行為或交易情況出現(xiàn)異常的
A、在交易發(fā)生的5個工作日內(nèi)提交大額交易報告，符合：單筆或當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
B、在交易發(fā)生的10個工作日內(nèi)提交大額交易報告，符合：單筆或當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上的現(xiàn)金票據(jù)解付。
C、在交易發(fā)生的10個工作日內(nèi)提交可疑交易報告，符合：自然人銀行賬戶一次性大額存取現(xiàn)金。
D、只需在交易發(fā)生的10個工作日內(nèi)，提交可疑交易報告。
A、國籍
B、證件有效期限
C、職業(yè)
D、客戶經(jīng)常居住地
A、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門反洗錢現(xiàn)場檢查
B、中國人民銀行或其他反洗錢監(jiān)管部門要求本單位協(xié)助查詢的涉嫌洗錢事項
C、各單位發(fā)現(xiàn)明顯涉嫌犯罪、已報當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)并予以立案的可疑交易事項
D、各單位協(xié)助法院進(jìn)行的賬戶凍結(jié)
最新試題
對于貸后檢查發(fā)現(xiàn)集團(tuán)重大不利變化，應(yīng)及時采取措施有（）。
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。
某金融機(jī)構(gòu)員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）
并購交易中并購方的自籌資金比例不得低于（）。
根據(jù)《銀行業(yè)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作指引》以下表述錯誤的是（）。
以下對貸款分類的描述錯誤的是（）。
貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實施貸后檢查并完成貸后檢查報告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。
《商業(yè)銀行押品管理指引》規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)對押品管理情況進(jìn)行定期或不定期檢查，重點檢查（），排查風(fēng)險隱患，評估相關(guān)影響，并以書面形式在相關(guān)報告中反映。
常規(guī)貸后檢查頻率應(yīng)不少于一年一次，到期前三個月增加一次貸后檢查，落實好一次性還本付息資金來源；借款人在個人貸款發(fā)生信用不良或分類為關(guān)注及以上的，以及其他經(jīng)營單位認(rèn)為風(fēng)險較大的貸款，應(yīng)在常規(guī)檢查頻率基礎(chǔ)上，提高貸后檢查頻率，檢查頻率（）。