最新試題
非自然人客戶的法律形態(tài)如為公司的，其受益所有人應當依照（）順序進行依次判定。
題型：多項選擇題
各單位應根據(jù)上海銀行客戶洗錢風險分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務相符。其中，中風險客戶每（）重新審核一次。
題型：單項選擇題
某金融機構(gòu)員工申請上銀信用貸款，下述哪個材料非必須提供？（）
題型：單項選擇題
根據(jù)《上海銀行代理個人金交所貴金屬業(yè)務管理辦法》，上海銀行以“（）”指標衡量客戶風險。
題型：填空題
支行行長參與下列哪一項業(yè)務的現(xiàn)場調(diào)查？（）
題型：單項選擇題
以下哪些信息是可以通過外部數(shù)據(jù)驗證的？（）
題型：多項選擇題
生產(chǎn)制造型項目貸款合規(guī)性包括（）等。
題型：多項選擇題
下列情形中，需要所在單位反洗錢工作領(lǐng)導小組批準的有（）。
題型：單項選擇題
《上海銀行公司授信業(yè)務貸后管理規(guī)程（2016版）》規(guī)定，小企業(yè)授信客戶如僅在該行辦理便捷貸業(yè)務、授信額度在300萬元（含）以內(nèi)且不屬于貸后關(guān)鍵客戶的小企業(yè)客戶，可采用（）貸后檢查模式。
題型：單項選擇題
客戶身份識別措施包括但不限于以下方面：（）
題型：多項選擇題