問答題請簡述柜員在辦理活期存折換折交易時(shí)的審核內(nèi)容。
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外匯信貸業(yè)務(wù)以特定貿(mào)易活動(dòng)項(xiàng)下直接產(chǎn)生的現(xiàn)金流量作為融資方履約的資金來源，并以該貿(mào)易結(jié)算中的商業(yè)單據(jù)或（）等權(quán)利憑證作為履約保證。
題型：單項(xiàng)選擇題
支行行長參與下列哪一項(xiàng)業(yè)務(wù)的現(xiàn)場調(diào)查？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
以下哪些屬于商業(yè)銀行主要股東？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
客戶身份識(shí)別措施包括但不限于以下方面：（）
題型：多項(xiàng)選擇題
根據(jù)上海銀行《單位定期存單質(zhì)押授信業(yè)務(wù)管理辦法》，以下哪類賬戶的外匯資金可用于質(zhì)押：（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
以下對貸款分類的描述錯(cuò)誤的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
貸后關(guān)鍵客戶原則上按（）實(shí)施貸后檢查并完成貸后檢查報(bào)告，其中現(xiàn)場檢查方式原則上應(yīng)不低于每季度（）次。
題型：單項(xiàng)選擇題
各單位應(yīng)根據(jù)上海銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的身份基本信息有無變化，客戶交易金額、交易頻率、交易方式是否與客戶身份、財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)相符。其中，中風(fēng)險(xiǎn)客戶每（）重新審核一次。
題型：單項(xiàng)選擇題
根據(jù)銀監(jiān)規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)聯(lián)交易分為一般關(guān)聯(lián)交易、重大關(guān)聯(lián)交易，以下說法錯(cuò)誤的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
上海銀行零存整取定期儲(chǔ)蓄存款、教育儲(chǔ)蓄存款已發(fā)生一次漏存，下一次存入后必須進(jìn)行“（）”，如果剩余期數(shù)不足的，則不得進(jìn)行續(xù)存。
題型：填空題