A.盡職調(diào)查
B.詢問非自然人客戶
C.要求非自然人客戶提供證明材料
D.查詢我*行系統(tǒng)信息
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A.武警部隊(duì)
B.法院
C.公安局
D.學(xué)校
A.受政府控制的企事業(yè)單位
B.經(jīng)營農(nóng)林牧漁產(chǎn)業(yè)的非公司制農(nóng)民專業(yè)合伙組織
C.非獨(dú)立法人單位、獨(dú)立法人單位的分公司
D.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
A.僅能在驗(yàn)資賬戶有限期滿后方能退回資金。
B.驗(yàn)資不成功的需提供全體股東或全體發(fā)起人簽章《撤銷銀行賬戶申請(qǐng)書》以及指定代理人的授權(quán)委托書（非企業(yè)單位由全體投資人和批文上注明的負(fù)責(zé)人簽章）、提供經(jīng)辦人身份證件原件。
C.需提供當(dāng)?shù)毓ど坦芾聿块T或有關(guān)部門對(duì)驗(yàn)資不成功的單位出具的“不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)”或類似批復(fù)。
D.銀行已在“銀行詢證函”上確認(rèn)簽章但驗(yàn)資不成功，存款人要求退回驗(yàn)資款項(xiàng)時(shí)，須在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期滿后方能辦理；在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期內(nèi)申請(qǐng)款的，需提供工商管理部門或有關(guān)部門不予核準(zhǔn)登記的批復(fù)、同意撤銷或駁回公司登記申請(qǐng)的相關(guān)證明或有關(guān)部門不的證明。若不能提供，原則上需在驗(yàn)資期或核準(zhǔn)期滿后方能辦理。
A.銷戶原因注明“驗(yàn)資成功轉(zhuǎn)正式戶”。
B.新成立單位的營業(yè)執(zhí)照上已經(jīng)明確法定代表人的，可不提供法定代表人證明經(jīng)書。
C.需提供法定代表人、經(jīng)辦人身份證原件以及法人授權(quán)委托書。
D.基本戶在我*行開立的，無需提供營業(yè)執(zhí)照。
A.工商行政管理部門核發(fā)的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書或有關(guān)部門的批文原件。
B.開戶申請(qǐng)書。
C.所有出資人（含個(gè)人投資人本人與單位投資人的負(fù)責(zé)人）前來我*行辦理的，需出示本人身份證件。所有的出資人委托經(jīng)辦人（原則上應(yīng)為出資人之一）前來我*行辦理的，需出具所有出資人簽章的授權(quán)委托書，并提供所有的注冊(cè)資人的身份證件與經(jīng)辦人的身份證件。
D.全部投資人的這證明文件原件，如投資人為單位的，需出具投資單位的營業(yè)執(zhí)照。
E.加蓋預(yù)留印鑒的印鑒卡。
F.營業(yè)執(zhí)照。
最新試題
此處“本機(jī)構(gòu)”包括我*行的所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和機(jī)構(gòu)
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
向中國反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照我*行大額交易和可疑交易報(bào)告操作規(guī)程的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；向人民銀行報(bào)告上述可疑行為的具體要求，按照當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支機(jī)構(gòu)的要求辦理
公司、零售、投行、中小企業(yè)、資金、運(yùn)營、風(fēng)險(xiǎn)、科技（IT）、市場(chǎng)部門等條線的相關(guān)部門和事業(yè)部，在本條線業(yè)務(wù)管理制度中規(guī)定的客戶身份資料和交易記錄保存要求應(yīng)與本辦法的相關(guān)規(guī)定保持一致
總行各部門和事業(yè)部、各分行應(yīng)采取必要管理措施和技術(shù)措施，防止客戶身份資料和交易記錄的缺失、損毀，防止泄漏客戶身份信息和交易信息
運(yùn)營經(jīng)理審批通過后可以為聯(lián)合國安理會(huì)制裁決議名單、中國政府有權(quán)機(jī)關(guān)公布的恐怖組織、恐怖分子以及本*行規(guī)定的涉及敏感名單的客戶開立賬戶和提供金融服務(wù)
外國政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
洗錢或利用職務(wù)或崗位便利為洗錢、恐怖融資活動(dòng)提供幫助的，除亮牌處罰和取消遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限外，3年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
各機(jī)構(gòu)需收集、更新客戶身份資料或客戶身份信息的，可填寫“客戶盡職調(diào)查表”交由市場(chǎng)部門和客戶經(jīng)理，由其采取相應(yīng)客戶身份識(shí)別措施并按要求反饋