多項選擇題金融機構應科學評估洗錢風險與（）風險、（）風險等其他風險的關聯(lián)性，確保各項風險管理政策協(xié)調(diào)一致。
A.流動性
B.市場
C.聲譽
D.操作
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1.多項選擇題金融機構開展反洗錢工作的相關要求，并約定本金融機構因反洗錢工作需要，可對境外非金融機構采取的包括（）、（）、（）等在內(nèi)的必要的洗錢風險控制措施。
A.賬戶止付
B.關閉賬戶
C.凍結涉恐資金
D.限制交易
2.多項選擇題鑒于跨境匯款業(yè)務的特殊性，金融機構不僅應嚴格遵守國內(nèi)反洗錢規(guī)定，而且應認真研究反洗錢國際通行標準中有關（）、（）、執(zhí)行聯(lián)合國定向金融制裁等方面的監(jiān)管要求。
A.反擴散融資
B.電匯透明度
C.反恐怖融資
D.電匯時效性
3.多項選擇題非面對面金融業(yè)務包括（）。
A.電話
B.網(wǎng)絡
C.手機
D.自助交易終端
4.多項選擇題金融機構在利用技術手段篩選出這些異常交易后，應當按照規(guī)定審查（）。
A.交易背景
B.交易目的
C.交易性質(zhì)
D.交易頻次
5.多項選擇題港澳臺居民居住證登載內(nèi)容包括（）。
A.本人相片
B.指紋信息
C.簽發(fā)機關
D.簽發(fā)次數(shù)
E.港澳臺居民出入境證件號碼
最新試題
POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。
題型：判斷題
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
題型：判斷題
鼓勵投資者發(fā)展更多下線來獲得獎勵，并形成一定網(wǎng)絡和組織層級，此類行為符合傳銷的界定。
題型：判斷題
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
題型：判斷題
當同一個人在本銀行所有Ⅲ類戶資金雙邊收付金額累計達到5萬元（含）以上時，應當要求個人在7日內(nèi)提供有效身份證件。
題型：判斷題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細。
題型：判斷題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
題型：判斷題
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構就可以不用將其保存了。（）
題型：判斷題
對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
題型：判斷題