問答題簡述金融機(jī)構(gòu)的三道監(jiān)控防線。
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()機(jī)關(guān)依法對國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。(三級)
題型:多項(xiàng)選擇題
簡述金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的概念,金融機(jī)構(gòu)的經(jīng)營機(jī)制及經(jīng)營原則。
題型:問答題
金融機(jī)構(gòu),是指在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立和經(jīng)營金融業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu),包括銀行、()等。(三級)
題型:多項(xiàng)選擇題
在2004年2月1日起施行的《中國人民銀行法》規(guī)定,由中國人民銀行承擔(dān)組織協(xié)調(diào)國家反洗錢工作職責(zé)。(三級)
題型:判斷題
簡述商業(yè)銀行負(fù)債類業(yè)務(wù)的基本概念。
題型:問答題
商業(yè)銀行資產(chǎn)類業(yè)務(wù)主要包括()。(三級)
題型:多項(xiàng)選擇題
商業(yè)銀行投資類業(yè)務(wù)包括()。(三級)
題型:多項(xiàng)選擇題
一個(gè)儲(chǔ)戶在窗口存款,營業(yè)員點(diǎn)鈔時(shí)發(fā)現(xiàn)假幣一張,并告知儲(chǔ)戶,該儲(chǔ)戶要求驗(yàn)證予以確認(rèn),營業(yè)員隨即將假幣返還該儲(chǔ)戶,結(jié)果該儲(chǔ)戶將假幣交同行人員轉(zhuǎn)移,并否認(rèn)有假幣,造成營業(yè)員與儲(chǔ)戶發(fā)生爭執(zhí),問:該做法對嗎?為什么?如不對應(yīng)怎樣處理?
題型:問答題
描述商業(yè)銀行資產(chǎn)類業(yè)務(wù)的基本概念。
題型:問答題
目前,反洗錢工作職責(zé)由公安部承擔(dān)。(三級)
題型:判斷題