單項(xiàng)選擇題各省、地市分公司在評定客戶風(fēng)險(xiǎn)等級時(shí)，當(dāng)初評等級和復(fù)評等級不一致的，應(yīng)根據(jù)（）結(jié)果確定客戶最終等級。

A.人工復(fù)評
B.系統(tǒng)復(fù)評
C.初級復(fù)評
D.等級復(fù)評


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

3.單項(xiàng)選擇題按照洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的評估結(jié)果，公司應(yīng)對高風(fēng)險(xiǎn)和中風(fēng)險(xiǎn)等級的產(chǎn)品適當(dāng)調(diào)整業(yè)務(wù)處理規(guī)則，具體措施包括但不限于：（）。

A.強(qiáng)化客戶身份盡職調(diào)查要求
B.合理限制客戶通過面對面方式辦理業(yè)務(wù)的金額、次數(shù)和業(yè)務(wù)類型
C.對客戶的交易方式實(shí)施嚴(yán)格限制
D.對客戶的交易類型實(shí)施合理限制

最新試題

POS 機(jī)回訪制度是由于對客戶身份識(shí)別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機(jī)商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）

題型：單項(xiàng)選擇題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

對涉及公職人員賬戶在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

鼓勵(lì)銀行在自助柜員機(jī)應(yīng)用生物特征識(shí)別等多因素身份認(rèn)證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）

題型：判斷題

對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

對于通過自助開卡機(jī)具且利用遠(yuǎn)程審核程序開立賬戶的客戶，應(yīng)適當(dāng)調(diào)高其洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級。

題型：判斷題