單項選擇題監(jiān)測恐怖活動組織及恐怖活動人員名單時有合理理由懷疑客戶或者其交易對手、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后（）小時內(nèi)向中國反洗錢監(jiān)測分析中心提交可疑交易報告。

A.8
B.10
C.20
D.24


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2.單項選擇題客戶先前提交的身份證件或者身份證明文件已過有效期，未在規(guī)定期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，你應(yīng)如何處理？（）

A.繼續(xù)聯(lián)系，催促客戶前來更新
B.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.向公司主管或上級領(lǐng)導(dǎo)報告，請求批示，按照上級領(lǐng)導(dǎo)要求辦理
D.不知道如何處理，聽之任之

3.單項選擇題以下哪些機構(gòu)可以對可疑交易活動進行調(diào)查？（）

A.中國人民銀行或其省一級派出機構(gòu)
B.中國人民銀行或其派出機構(gòu)
C.中國人民銀行或其授權(quán)的市一級以上派出機構(gòu)
D.中國人民銀行或其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)

4.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》實施時間是（）。

A.2007年1月1日
B.2006年10月31日
C.2007年10月1日
D.2007年11月1日

最新試題

關(guān)于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）

題型：判斷題

金融機構(gòu)收到轉(zhuǎn)發(fā)外交部關(guān)于執(zhí)行聯(lián)合國安理會相關(guān)決議的通知后采取措施的，應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)方式告知客戶，法律、法規(guī)或者相關(guān)部門另有保密要求的除外。

題型：判斷題

義務(wù)機構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機構(gòu)報備。（）

題型：判斷題

非自然人客戶受益所有人識別結(jié)果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

鼓勵銀行在自助柜員機應(yīng)用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務(wù)。

題型：判斷題

洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。

題型：判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題