單項選擇題對于企業(yè)開戶資格和實名制符合性動態(tài)復(fù)核，應(yīng)當（）開展一次全部存量賬戶開戶資格復(fù)核。
A.半年
B.一年
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1.單項選擇題對于結(jié)算賬戶交易異常無合理理由的，應(yīng)及時采取限制交易措施，在反洗錢系統(tǒng)提高客戶（）措施。
A.限制交易
B.風險等級
3.單項選擇題法人無法到場辦理基本戶開戶，與法人核實開戶真實性，應(yīng)該保存（）等核實資料。
A.核實照片
B.核實視頻
4.單項選擇題2019年7月22日以后企業(yè)辦理對公開戶，無論是基本戶還是一般戶，賬戶當日生效即可辦理（）。
A.收款業(yè)務(wù)
B.收付款業(yè)務(wù)
5.單項選擇題對公開戶業(yè)務(wù)，有理由判明代理人為中介機構(gòu)人員，疑似出租出借賬戶的，應(yīng)該（）。
A.繼續(xù)開戶
B.拒絕辦理
最新試題
信用卡預(yù)借現(xiàn)金業(yè)務(wù)，普通卡取現(xiàn)額度為信用額度的（），普惠金卡為（），轉(zhuǎn)賬轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)只針對（）借記卡。
題型：填空題
個體工商戶是可以接受電票。
題型：判斷題
將感染計算機病毒的文件更名就能完全清除文件型計算機病毒。
題型：判斷題
提出行提出的提出卡、批控卡、專用信封帳內(nèi)信封、提出明細清單等必須加蓋票據(jù)交換專用章。
題型：判斷題
個人王某一次性從哈爾濱銀行購匯5萬美元，并提走現(xiàn)金。
題型：判斷題
客戶觸發(fā)黑名單系統(tǒng)后，哈爾濱銀行應(yīng)明確告知客戶命中哈爾濱銀行黑名單，為高風險客戶。
題型：判斷題
哈爾濱銀行投產(chǎn)了黑名單系統(tǒng)，柜面系統(tǒng)提示命中黑名單客戶后，等待黑名單系統(tǒng)授權(quán)時長為（）分鐘，因此要及時與分行運營管理部聯(lián)系。
題型：填空題
2020年4月23日總行系統(tǒng)進行變更后，當客戶進行貴賓卡保號換卡業(yè)務(wù)且領(lǐng)取新卡后，核心系統(tǒng)是否對舊卡做出標識，是否禁止舊卡全部交易？（）
題型：單項選擇題
任意柜員均可執(zhí)行機構(gòu)基礎(chǔ)信息查詢交易，可跨機構(gòu)查詢機構(gòu)基礎(chǔ)信息。
題型：判斷題
電票的有效期為6個月。
題型：判斷題