A.在辦理業(yè)務時，可以從第三方獲得客戶的有效身份證件、身份證明文件的原件、復印件
B.能夠證明第三方按反洗錢法律、行政法規(guī)的要求，采取了客戶身份識別和身份資料保存的必要措施
C.第三方為青島農(nóng)商銀行提供客戶信息，不存在法律制度、技術(shù)等方面的障礙
D.在辦理業(yè)務時，能立即獲得第三方提供的客戶信息
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A.客戶依法設立或者可依法開展經(jīng)營及社會活動的執(zhí)照、證明或者文件
B.組織機構(gòu)代碼證
C.稅務登記證
D.機構(gòu)信用代碼證
A.住所
B.姓名或者名稱
C.職業(yè)
D.聯(lián)系方式
A.當自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）時，應同時核對代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復印件
B.當自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣5萬元以上（含5萬元）或者外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）時，應同時核對代理人和存款人的有效身份證件，留存代理人和存款人的有效身份證件復印件
C.當自然人客戶由他人代理現(xiàn)金存款單筆人民幣1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元時，應核對代理人的有效身份證件，留存代理人的有效身份證件復印件
D.當自然人客戶由他人代理現(xiàn)金取款單筆人民幣2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元時，應核對代理人的有效身份證件
A.向客戶問詢
B.根據(jù)客戶出示的有效身份證件
C.根據(jù)客戶年齡進行辨識
D.根據(jù)客戶性別進行辨識
A.發(fā)生重大失、泄密事件
B.保密自查工作不充分
C.保密工作混亂，泄密情況多次出現(xiàn)，造成不良后果
D.不嚴格執(zhí)行失泄密報告制度或故意隱匿不報
最新試題
集團客戶母公司通過資金歸集功能，按照（）和（），設置子公司資金歸集規(guī)則。
嚴禁用戶利用電子郵件系統(tǒng)從事下列活動：（）
突發(fā)性金融事件足以導致理財產(chǎn)品非正常終止或本金出現(xiàn)較大損失的，包括（）
關(guān)于單位存款人申請將其銀行結(jié)算賬戶由存折戶變更為支票戶，以下說法正確的是：（）
2016年1月起，銀行將青島市財政非稅收入繳納服務接入銀行（）和（）系統(tǒng)，實現(xiàn)向青島客戶提供在線為本人或他人繳納青島財政非稅收入的服務。
銀行為開戶申請人開立個人銀行賬戶時，應要求其提供本人有效身份證件，以下為有效證件的是：（）
桌面安全系統(tǒng)客戶端軟件包括（）
開立同業(yè)銀行結(jié)算賬戶時，至少采取下列哪2種方式對存款銀行開戶意愿的真實性進行核實：（）
人民幣單筆1萬元（含）至5萬元、外幣等值1000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金存款業(yè)務及人民幣單筆2萬元（含）至5萬元、外幣等值2000美元（含）至1萬美元的現(xiàn)金取款業(yè)務，應采?。ǎ┑群侠矸绞脚袛嗍欠駷榇順I(yè)務。
銀行業(yè)金融機構(gòu)應堅持對賬與業(yè)務辦理在（）方面嚴格分離原則