判斷題軍人、武裝警察尚未領取居民身份證的,開戶時出具軍人和武裝警察身份證件可作為有效身份證件
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各機構應按照我*行客戶洗錢風險分類管理要求,定期審核客戶的基本信息,了解高風險客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟狀況或經(jīng)營狀況等信息,加強對交易活動的監(jiān)測分析
題型:判斷題
核對自然人的居民身份證時,應通過公安部建立的聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)進行核查
題型:判斷題
客戶身份資料和交易記錄是履行客戶身份識別和交易報告義務的記錄和證明
題型:判斷題
外國政要的家庭成員無需應采取相應的客戶身份識別措施。
題型:判斷題
客戶為外國政要的,各機構不用了解其資金來源和用途
題型:判斷題
個人客戶的身份證件或身份證明文件,指政府部門頒發(fā)的能夠確認其身份且附有本人照片的身份證件,或者政府有權機關出具的能夠證明其真實身份的證明文件
題型:判斷題
總行公司、零售、中小企業(yè)、投行和資金等條線的相關部門和事業(yè)部,各分支機構委托其他金融機構向客戶銷售金融產(chǎn)品時,只能由我*行進行客戶身份識別
題型:判斷題
識別客戶和交易的實際受益人,目的在于確認客戶是否為他人利益進行交易,了解最終控制交易或享有交易利益的人是誰
題型:判斷題
存在代理關系時,應分別對代理人和被代理人采取相應的身份識別措施
題型:判斷題
未按要求提供客戶身份證明文件或人民銀行(外管局)等監(jiān)管機關要求的其他客戶身份信息的,可以開立賬戶和辦理相關業(yè)務
題型:判斷題