A.合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
B.檢查管理平臺(tái)
C.反洗錢系統(tǒng)
D.線下跟蹤
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A.行為監(jiān)測(cè)
B.違規(guī)積分
C.離職盡職調(diào)查
D.違規(guī)問責(zé)
A.高度重視：客群是一切業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)
B.全面覆蓋，實(shí)現(xiàn)客群管理的全覆蓋
C.專業(yè)經(jīng)營(yíng)：實(shí)現(xiàn)客群的分層分類管理
D.輕型獲客，充分運(yùn)用數(shù)據(jù)挖掘、渠道平臺(tái)實(shí)現(xiàn)輕型獲客
E.量值并舉，不僅重視客戶數(shù)量的擴(kuò)大，也注重客戶價(jià)值提升
最新試題
柜員辦理激活業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)同步查詢（）界面，對(duì)于前期已登記可疑的客戶，應(yīng)加強(qiáng)核實(shí)后審慎受理。
境內(nèi)人士辦理社?？ㄊ状紊觐I(lǐng)時(shí)，必須提供的資料有（）。
實(shí)際反洗錢工作中，常見泄密場(chǎng)景包括：（）
網(wǎng)點(diǎn)收到明細(xì)賬務(wù)智能監(jiān)控平臺(tái)的任務(wù)，經(jīng)核實(shí)無(wú)需整改的，直接在“待處理任務(wù)”－“填寫說(shuō)明”中填寫（）反饋。
哪項(xiàng)子項(xiàng)中止可由柜面主動(dòng)設(shè)置？（）
以下屬于常見的反洗錢信息有：（）
經(jīng)辦在辦理業(yè)務(wù)過程中遇到風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警時(shí)，鈔幣的鑒別應(yīng)遵循（）要求，審慎處理業(yè)務(wù)。
柜面支持辦理以下哪項(xiàng)客戶評(píng)估業(yè)務(wù)？（）
對(duì)于大尾箱封箱專用鑰匙，在重要物品管理系統(tǒng)的登記要求是（）。
紙質(zhì)存單解凍后需要辦理移存，如已到期或逾期，本息在辦理解凍且辦理移存業(yè)務(wù)后（）轉(zhuǎn)存到一卡通活期賬戶。