單項選擇題反洗錢領導小組各成員部門可根據(jù)部門（條線）反洗錢工作實際情況，向（）提議，并報組長同意后召開臨時會議。

A.反洗錢領導小組
B.反洗錢工作辦公室
C.董事會
D.高級管理層


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1.單項選擇題（）可以決定召開反洗錢領導小組臨時會議。

A.分管行長
B.行長
C.反洗錢領導小組組長
D.反洗錢工作辦公室主任

3.單項選擇題（）負責組織開展操作風險自我評估時涵蓋洗錢風險的相關內容，督促業(yè)務部門防范洗錢風險。

A.合規(guī)部
B.法律事務部
C.市場與操作風險管理部門
D.會計部

4.單項選擇題（）負責協(xié)助各部門識別業(yè)務、產品中的操作風險，對未識別到的風險進行提示。

A.法律事務部
B.市場與操作風險管理部門
C.合規(guī)部
D.會計部

5.單項選擇題（）負責各專業(yè)條線反洗錢檢查工作的統(tǒng)籌管理。

A.會計部
B.反洗錢工作辦公室
C.稽核部
D.合規(guī)部

最新試題

鼓勵銀行在自助柜員機應用生物特征識別等多因素身份認證方式，積極探索兼顧安全與便捷的支付服務。

題型：判斷題

關于反洗錢，以下說法錯誤的是（）

題型：單項選擇題

非自然人客戶受益所有人識別結果不一定是自然人。（）

題型：判斷題

義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標準進行評估后，認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。

題型：判斷題

當重點可疑交易研判線索分析報告篇幅較長、超過2000字符時，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內容以附件形式上報。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

反洗錢報告機構應于每年度結束后20日內將本機構反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構總部。

題型：判斷題

“公轉私”交易對手常固定一人或幾人，且轉入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

針對交易金額大且頻繁的客戶需進一步核實交易背景和資金用途。

題型：判斷題