A.客戶盡職調(diào)查措施
B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
C.可疑交易監(jiān)測(cè)
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A.公司治理
B.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)
C.外部聲譽(yù)
A.司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織和恐怖分子名單客戶
B.聯(lián)合國(guó)安理會(huì)決議列示的制裁類(lèi)組織和個(gè)人名單客戶
C.司法機(jī)關(guān)
A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中低風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.中低風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)
A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
最新試題
在新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)辦理“掛失銷(xiāo)卡”業(yè)務(wù)時(shí)，兩道特殊信息核對(duì)的問(wèn)題都必須回答正確才能繼續(xù)辦理業(yè)務(wù)。
超級(jí)柜臺(tái)大額現(xiàn)金取款業(yè)務(wù)，如果客戶沒(méi)有進(jìn)行大額預(yù)約，即使前端服務(wù)崗進(jìn)行指紋確認(rèn)也無(wú)法取款。
目前超級(jí)柜臺(tái)卡折存款業(yè)務(wù)只支持持卡人本人辦理業(yè)務(wù)，不支持代理。
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)對(duì)需后臺(tái)身份審核的業(yè)務(wù)需要逐筆聯(lián)網(wǎng)核查和后臺(tái)身份審核。
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)在設(shè)備端清點(diǎn)憑證時(shí)，需由復(fù)核人員進(jìn)行指紋校驗(yàn)完成雙人清點(diǎn)。
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)提供“保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)”交易，需要客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。
通過(guò)超級(jí)柜臺(tái)辦理行內(nèi)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將對(duì)收款方信息進(jìn)行戶名、涉恐、涉案、客戶等級(jí)等信息進(jìn)行檢驗(yàn)，若收款方涉案、涉恐等，則顯示相應(yīng)提示信息并退出交易。
新一代超級(jí)柜臺(tái)智能服務(wù)平臺(tái)簽約電子銀行服務(wù)的同時(shí)，也必須簽約個(gè)人消息服務(wù)。
新超柜系統(tǒng)用戶類(lèi)型為普通柜員用戶代表該用戶為BOEING用戶。
超級(jí)柜臺(tái)上客戶可以在現(xiàn)金業(yè)務(wù)辦理完成后查詢(xún)冠字號(hào)碼。