單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行處罰，處罰金額為（）萬(wàn)元

A.10-20
B.20-50
C.30-50
D.50-100


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2.單項(xiàng)選擇題法人.其他組織和個(gè)體工商戶(hù)之間金額200萬(wàn)元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。（）

A.單筆現(xiàn)金
B.累計(jì)轉(zhuǎn)賬
C.累計(jì)現(xiàn)金

3.單項(xiàng)選擇題大額支付交易，是指規(guī)定（）以上的人民幣支付交易。

A.用途
B.金額
C.頻率
D.流向

4.單項(xiàng)選擇題“短期”系指（）以?xún)?nèi)。

A.10個(gè)工作日
B.10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C.10個(gè)交易日
D.10個(gè)記賬日

5.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)對(duì)發(fā)審議通過(guò)的重大可疑交易線(xiàn)索，應(yīng)在（）工作日內(nèi)，向人民銀行報(bào)送。

A.3個(gè)工作日內(nèi)
B.當(dāng)日
C.2個(gè)工作日內(nèi)
D.10個(gè)工作日內(nèi)

最新試題

“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶(hù)。

題型：判斷題

個(gè)人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢(xún)境外提取現(xiàn)金明細(xì)。

題型：判斷題

對(duì)涉及公職人員賬戶(hù)在境外敏感地區(qū)的異常刷卡取現(xiàn)交易，應(yīng)予以特別關(guān)注。

題型：判斷題

不同的開(kāi)戶(hù)人留存的電話(huà)和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

POS 機(jī)回訪(fǎng)制度是由于對(duì)客戶(hù)身份識(shí)別的要求，所建立的對(duì)已發(fā)放POS 機(jī)商戶(hù)的不定期回訪(fǎng)調(diào)查。

題型：判斷題

已經(jīng)拓展為特約商戶(hù)的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。

題型：判斷題

關(guān)于反洗錢(qián)，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

當(dāng)同一個(gè)人在本銀行所有Ⅲ類(lèi)戶(hù)資金雙邊收付金額累計(jì)達(dá)到5萬(wàn)元（含）以上時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求個(gè)人在7日內(nèi)提供有效身份證件。

題型：判斷題

洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。

題型：判斷題

涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶(hù)。

題型：判斷題