A、活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的定期存款。
B、金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部調(diào)撥資金。
C、商業(yè)銀行、城市信用合作社、農(nóng)村信用合作社、郵政儲(chǔ)匯機(jī)構(gòu)、政策性銀行發(fā)起的稅收、錯(cuò)賬沖正、利息支付。
D、個(gè)體工商戶50萬(wàn)元大額現(xiàn)金存取
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A.3
B.5
C.7
D.10
A、一月
B、三月
C、半年
D、一年
A、5萬(wàn)，5000
B、20萬(wàn)，1萬(wàn)
C、5萬(wàn)，1萬(wàn)
D、50萬(wàn)，5萬(wàn)
A.一筆25萬(wàn)元人民幣的現(xiàn)金匯款
B.當(dāng)日累計(jì)支取現(xiàn)金人民幣18萬(wàn)元
C.自然人銀行賬戶之間當(dāng)日累計(jì)45萬(wàn)元人民幣的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D.單位銀行賬戶之間一筆150萬(wàn)元人民幣的轉(zhuǎn)賬
A、反洗錢局
B、中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心
C、保衛(wèi)局
D、分支機(jī)構(gòu)
最新試題
下列哪些國(guó)家屬于金融行動(dòng)特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家或地區(qū)？（）
反洗錢報(bào)告機(jī)構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機(jī)構(gòu)反洗錢年度報(bào)告及附表報(bào)送至法人金融機(jī)構(gòu)總部。
電信詐騙犯罪已經(jīng)高度產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作，作案媒介呈現(xiàn)出專業(yè)化和市場(chǎng)化特征。
反洗錢監(jiān)管處罰的重點(diǎn)為：（）
當(dāng)重點(diǎn)可疑交易研判線索分析報(bào)告篇幅較長(zhǎng)、超過2000字符時(shí)，填寫分析判斷的主要依據(jù)和理由。完整的分析內(nèi)容以附件形式上報(bào)。
非自然人客戶受益所有人識(shí)別結(jié)果不一定是自然人。（）
不同的開戶人留存的電話和聯(lián)系地址相同是正常的現(xiàn)象。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
“公轉(zhuǎn)私”交易對(duì)手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機(jī)構(gòu)就可以不用將其保存了。（）