A．與國務(wù)院有關(guān)部門、機構(gòu)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
B．司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單
C．聯(lián)合國安理會決議中所列的恐怖組織、恐怖分子名單
D．中國人民銀行要求關(guān)注的其他恐怖組織、恐怖分子嫌疑人名單
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A．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的
B．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的
C．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者其他保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的
D．懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的
A．只要該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財產(chǎn)，都屬于恐怖融資范疇
B．只有該客戶被確定為恐怖組織或恐怖分子，其在金融機構(gòu)保有的全部資金和其他形式的財產(chǎn)，才屬于恐怖融資范疇，客戶不是恐怖組織或恐怖分子，就不會涉嫌恐怖融資
C．無論是恐怖組織、恐怖分子自身，還是其他人或組織，只要其目的是為恐怖主義和實施恐怖活動犯罪，則其有關(guān)的資金或財產(chǎn)都屬于恐怖融資
D．該項資金或財產(chǎn)沒有真正用于恐怖主義和恐怖活動犯罪的實施，就不應(yīng)將其確定為恐怖融資行為
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．主體為他人或其他組織的融資行為
C．資助恐怖主義或恐怖活動的融資行為
D．資助恐怖組織或恐怖分子的融資行為
A．主體為恐怖組織、恐怖分子自身的融資行為
B．有特定目的的融資行為
C．主體為他人或其他組織的融資行為
D．無特定目的的融資行為
A、按照保存介質(zhì)不同，保存方式可分為紙質(zhì)保存介質(zhì)、電子保存介質(zhì)、磁帶保存介質(zhì)以及不可更改的介質(zhì)
B、紙質(zhì)檔案保存環(huán)境應(yīng)保持一定的溫度、濕度，做到防霉、防蛀、防火
C、檔案銷毀時，可由一人負(fù)責(zé)現(xiàn)場監(jiān)銷
D、借閱檔案要按規(guī)定辦理登記手續(xù)
最新試題
個人被列入暫停持境內(nèi)銀行卡在境外提取現(xiàn)金名單的，不得委托他人向外匯局分支局查詢境外提取現(xiàn)金明細(xì)。
義務(wù)機構(gòu)對原《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號發(fā)布）規(guī)定的異常交易標(biāo)準(zhǔn)進行評估后，認(rèn)為符合本機構(gòu)業(yè)務(wù)實際和可疑交易報告工作需要的，仍可納入本機構(gòu)的交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)范圍，但應(yīng)當(dāng)加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關(guān)交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)。
客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動，且反洗錢調(diào)查工作在規(guī)定的最低保存期屆滿時仍末結(jié)束的，只要滿足了保存5年要求的，金融機構(gòu)就可以不用將其保存了。（）
洗錢風(fēng)險提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。
貴金屬交易場所、交易商在提供服務(wù)或者開展業(yè)務(wù)時，必須使用交易當(dāng)事人的同名銀行賬戶。
受毒品犯罪形勢影響，販毒分子往往采用“人、毒、錢”相分離的方式交易。
反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。