單項選擇題各營業(yè)網(wǎng)點在以開立帳戶等方式與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系，為未在本行開立帳戶的客戶辦理現(xiàn)金匯款、現(xiàn)鈔兌換、票據(jù)兌付等一次性金融服務(wù)且交易金額（）以上業(yè)務(wù)時，應(yīng)核對客戶的有效身份證件或其他身份證明文件，登記客戶身份基本信息，聯(lián)機打印身份證核查記錄，并留存有效身份證件或其他身份證明文件的復(fù)印件。

A、單筆人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元
B、單筆人民幣5萬元以上或者外幣等值5000美元
C、單筆人民幣5000元以上或者外幣等值500美元
D、單筆人民幣10萬元以上或者外幣等值1萬美元


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1.單項選擇題《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》和《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2006〕第2號）分別于（）起施行。

A、2006年1月1日和2006年3月1日
B、2006年10月1日和2006年12月1日
C、2007年1月1日和2007年3月1日
D、2007年10月1日和2007年12月1日

2.單項選擇題金融機構(gòu)在履行反洗錢義務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時以書面形式向（）報告。

A、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)貦z察院
B、中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)和當(dāng)?shù)毓簿?br /> C、不論那個人民銀行和不論那個檢察院都可以
D、不論那個人民銀行和不論那個公安局都可以

3.單項選擇題調(diào)查可疑交易活動時，調(diào)查人員不得少于2人，并出示（）和中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)出具的（）。

A、中國人民銀行工作證、《反洗錢調(diào)查通知書》
B、《中國人民銀行執(zhí)法證》、《反洗錢調(diào)查通知書》
C、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、《反洗錢調(diào)查通知書》
D、中國人民銀行身份證、中國人民銀行執(zhí)法證、中國人民銀行工作證可任選一種

5.單項選擇題中國公民出入境、外國人入出境每人每次攜帶的人民幣限額為（）

A、10000元
B、20000元
C、50000元
D、10萬元

最新試題

下列哪些國家屬于金融行動特別工作組（FATF）定義的高風(fēng)險國家或地區(qū)？（）

題型：多項選擇題

“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個人名下同個賬戶。

題型：判斷題

特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。

題型：判斷題

非法買賣的銀行卡以信用卡為主。

題型：判斷題

開戶時，法定代表人或被授權(quán)人必須提供有效身份證明原件，開戶行應(yīng)辨別個人身份證的真?zhèn)尾⑦M行聯(lián)網(wǎng)核查。

題型：判斷題

對客戶真實職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。

題型：判斷題

數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。

題型：判斷題

反洗錢報告機構(gòu)應(yīng)于每年度結(jié)束后20日內(nèi)將本機構(gòu)反洗錢年度報告及附表報送至法人金融機構(gòu)總部。

題型：判斷題

各銀行、支付機構(gòu)、公安機關(guān)、電信主管部門應(yīng)加強電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的宣傳教育，及時通報電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案例，總結(jié)作案手段和特點，交流防堵經(jīng)驗做法，展示宣傳資料，提高一線人員的防范和識別能力，加強社公眾風(fēng)險防范意識，有效勸阻、提示社會公眾謹防詐騙。

題型：判斷題

POS 機回訪制度是由于對客戶身份識別的要求，所建立的對已發(fā)放POS 機商戶的不定期回訪調(diào)查。

題型：判斷題