多項選擇題金融機構附核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下（）的一種或幾種措施，識別或者重新識別客戶身份：

A、要求客戶補充其他身份資料或者重新識別客戶身份。
B、回訪客戶。
C、實地查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門核實。
E、其他可依法采取的措施。


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1.多項選擇題金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立（）

A、匿名賬戶
B、假名賬戶
C、與身份證姓名相同的賬戶。
D、與戶口簿姓名相同的賬戶

2.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》在法律位階上屬于（）。

A、法律
B、行政法規(guī)
C、規(guī)章
D、規(guī)范性文件

5.單項選擇題任何單位和個人發(fā)現洗錢活動，有權向()或者公安機關舉報。接受舉報的機關應當對舉報人和舉報內容保密。

A、開戶銀行
B、反洗錢行政主管部門
C、工商行政管理等部門