A、合法審慎原則
B、保密原則
C、與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作的原則
D、及時(shí)報(bào)告原則
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A、報(bào)表
B、數(shù)據(jù)信息
C、業(yè)務(wù)憑證
D、賬簿
A、制定反洗錢內(nèi)部控制制度和設(shè)立組織機(jī)構(gòu)
B、建立客戶身份識(shí)別制度
C、客戶身份資料和交易記錄保存制度
D、大額和可疑交易報(bào)告制度
A、委托人
B、受委托人
C、代理人
D、被代理人
A、調(diào)查可疑交易活動(dòng)時(shí)，調(diào)查人員少于二人或者未出示合法證件和調(diào)查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕調(diào)查；
B、調(diào)查時(shí)，可以詢問金融機(jī)構(gòu)有關(guān)人員，詢問應(yīng)當(dāng)制作詢問筆錄并交被詢問人核對。
C、客戶要求將調(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施；
D、金融機(jī)構(gòu)在按照國務(wù)院反洗錢行政主管部門的要求采取臨時(shí)凍結(jié)措施后二十四小時(shí)內(nèi)，未接到偵查機(jī)關(guān)繼續(xù)凍結(jié)通知的，應(yīng)當(dāng)立即解除凍結(jié)。
A、恐怖組織、恐怖分子募集、占有、使用資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
B、以資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)協(xié)助恐怖組織、恐怖分子以及恐怖主義、恐怖活動(dòng)犯罪。
C、為恐怖主義和實(shí)施恐怖活動(dòng)犯罪占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
D、為恐怖組織、恐怖分子占有、使用以及募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)。
最新試題
特約商戶網(wǎng)站需注冊登錄后才能瀏覽商品或服務(wù)是正常的現(xiàn)象。
已經(jīng)拓展為特約商戶的，應(yīng)當(dāng)自其被列入黑名單之日起5日內(nèi)予以清退。
洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示內(nèi)容可作為現(xiàn)場檢查等監(jiān)管措施的參考依據(jù)。
非法買賣的銀行卡以信用卡為主。
義務(wù)機(jī)構(gòu)總部制定交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)，或者對交易監(jiān)測標(biāo)準(zhǔn)作出重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)向人民銀行或其分支機(jī)構(gòu)報(bào)備。（）
“公轉(zhuǎn)私”交易對手常固定一人或幾人，且轉(zhuǎn)入個(gè)人名下同個(gè)賬戶。
數(shù)據(jù)完整性和邏輯驗(yàn)證是各業(yè)務(wù)系統(tǒng)信息采集、反洗錢數(shù)據(jù)傳輸流程中的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)。
證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)不遵守《證券期貨業(yè)反洗錢工作實(shí)施辦法》有關(guān)報(bào)告、備案或建立相關(guān)內(nèi)控制度等規(guī)定的，證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可采取哪些監(jiān)管措施不包括以下哪項(xiàng)？（）
對客戶真實(shí)職業(yè)信息的了解，對可疑交易甄別工作意義不大。
涉腐嫌疑人通常主要將貪污受賄資金轉(zhuǎn)移隱藏至親屬賬戶。