A.《1994年禁止洗錢法》
B.《1986年控制洗錢法》
C.《1970年銀行保密法》
D.《1992年阿農(nóng)奧-懷利反洗錢法》
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A.十九世紀末
B.二十世紀50年代
C.二十世紀70年代
D.二十一世紀初
A.法律
B.行政法規(guī)
C.部門規(guī)章
D.部門文件
A.60種
B.100種
C.30種
D.20種
A.履行反洗錢義務(wù)的機構(gòu)
B.工人
C.農(nóng)民
D.教師
最新試題
對分支機構(gòu)進行反洗錢考核時使用的扣分項可包括∶（）。
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動，在什么情況下是不適合開展客戶盡職調(diào)查的？
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
以下哪一項不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識別點（）？
從行業(yè)特點來看，走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域，走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品（礦產(chǎn)品）、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等，多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。
反洗錢信息跨境處理的3種模式，說法正確的是（）。
從交易金額看，涉嫌電信詐騙的賬戶交易中，單筆交易金額通常沒有明顯的規(guī)律性。
非法集資案件涉及領(lǐng)域較多，其中投資理財領(lǐng)域占比較小。
從個人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無業(yè)者，部分為青少年，且部分個人預(yù)留工作單位為娛樂場所。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。