A.提供資金賬戶
B.協(xié)助將財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)化為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價(jià)證券
C.通過(guò)轉(zhuǎn)賬或其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的
D.協(xié)助將資金匯往境外的
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A.了解客戶真實(shí)身份
B.建立記錄保存系統(tǒng)
C.識(shí)別異常金融交易
D.制定反洗錢內(nèi)控制度
A.行為人在主觀上有犯罪故意
B.清洗的是各種犯罪所得
C.行為人實(shí)施了洗錢行為
D.不知道是毒品收益將其轉(zhuǎn)移
A.客戶身份識(shí)別制度
B.客戶身份資料保存制度
C.交易記錄保存制度
D.大額交易和可疑交易報(bào)告制度
A.了解你的客戶
B.可疑交易報(bào)告原則
C.記錄保存
D.反洗錢宣傳培訓(xùn)
A.越來(lái)越猖獗
B.越來(lái)越專業(yè)化
C.越來(lái)越公開(kāi)
D.越來(lái)越公益化
最新試題
如果懷疑客戶涉嫌洗錢或者恐怖融資活動(dòng)，在什么情況下是不適合開(kāi)展客戶盡職調(diào)查的？
從個(gè)人背景分析，疑似涉嫌零包販毒的客戶職業(yè)一般為無(wú)業(yè)者，部分為青少年，且部分個(gè)人預(yù)留工作單位為娛樂(lè)場(chǎng)所。
關(guān)于反洗錢內(nèi)部審計(jì)工作，下列說(shuō)法正確的有哪些（）？
從犯罪規(guī)模上看，毒品共同犯罪案件所占比例很高，且呈團(tuán)伙化、家族化、集團(tuán)化趨勢(shì)。
對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行反洗錢考核時(shí)使用的扣分項(xiàng)可包括∶（）。
以下哪一項(xiàng)不屬于涉嫌貪腐犯罪的資金交易識(shí)別點(diǎn)（）？
反洗錢的審計(jì)要點(diǎn)包括（）。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營(yíng)范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測(cè)對(duì)象包括（）。
當(dāng)"有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關(guān)"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。