單項選擇題金融機構未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的，情節(jié)嚴重的，國務院反洗錢行政主管部門可以處（）罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款。

A.一萬元以上五萬元以下
B.十萬元以上二十萬元以下
C.二十萬元以上五十萬元以下
D.五十萬元以上五百萬元以下


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項選擇題《管理辦法》延續(xù)“一法四令”的要求，明確保險機構應當履行反洗錢的三大核心義務，即（）。

A．客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額交易和可疑交易報告
B．客戶資料完整、交易記錄可查、資金流轉規(guī)范
C．合法審慎、保密、與司法機關行政機關全面合作
D.依法合規(guī)、防范洗錢犯罪、嚴打恐怖融資