問答題什么是洗錢和反洗錢?

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3.多項選擇題金融機構(gòu)反洗錢工作的法律依據(jù)有()

A.《反洗錢法》 
B.《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
C.《金融機構(gòu)大額和可疑交易報告管理辦法》  
D.《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

4.單項選擇題有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機關(guān)舉報洗錢活動的是()。

A、只能是金融機構(gòu)工作人員
B、只能是金融機構(gòu)
C、只能是金融機構(gòu)工作人員或金融機構(gòu)
D、可以是任何單位和個人

5.單項選擇題《中華人民共和國反洗錢法》規(guī)定,金融機構(gòu)未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告,情節(jié)嚴重的,對金融機構(gòu)處()罰款,并以直接負責(zé)的高管人員和其他直接責(zé)任人員處()罰款。

A.20萬元以上50萬元以下、1萬元以上5萬元以下
B.50萬元以上100萬元以下、1萬元以上5萬元以下
C.50萬元以上500萬元以下、1萬元以上5萬元以下
D.50萬元以上800萬元以下、5萬元以上50萬元以下

最新試題

網(wǎng)絡(luò)賭博在"資金交易"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

套現(xiàn)洗錢在"身份信息"方面的識別點包括()。

題型:單項選擇題

以下哪一項不屬于匯兌型地下錢莊交易模式方面的識別點()?

題型:單項選擇題

從行為特征來看,涉嫌網(wǎng)絡(luò)賭博的賬戶往往在開戶后不久便通過自助非柜面渠道變更賬戶信息。例如,更改電子銀行業(yè)務(wù)預(yù)留電話、銀行卡密碼等。

題型:判斷題

反洗錢的審計要點包括()。

題型:多項選擇題

內(nèi)部審計在檢查分支機構(gòu)對單位客戶受益所有人的識別時的關(guān)注重點包括什么?

題型:問答題

以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點()?

題型:單項選擇題

非法集資案件涉及領(lǐng)域較多,其中投資理財領(lǐng)域占比較小。

題型:判斷題

從行業(yè)特點來看,走私主要集中干進出口貿(mào)易領(lǐng)域,走私商品主要有高稅負產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、資源性產(chǎn)品(礦產(chǎn)品)、水產(chǎn)凍品、珍稀野生動植物及制品、可回收利用的廢品、成品油、黃金、手表、香煙等,多為生產(chǎn)性原料或者與人民群眾生活密切相關(guān)的日用商品。

題型:判斷題

涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術(shù)服務(wù)、文化傳媒等。

題型:判斷題