單項選擇題《金融機構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》中,自然人客戶的“身份基本信息”不包括()

A.姓名、性別
B.國籍、職業(yè)
C.家庭成員
D.身份證件或者身份證明文件的種類、號碼和有效期限


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3.單項選擇題個人商業(yè)用房貸款幣種為()

A、美元
B、人民幣
C、港元
D、日元

4.單項選擇題個人存款賬戶資料變更允許在中國銀行()營業(yè)網(wǎng)點辦理。

A、管轄支行
B、分行
C、原開戶行
D、任一聯(lián)網(wǎng)行

5.單項選擇題以下不屬于存款實名制規(guī)定的個人法定身份證件的是()

A、16周歲以下的中國公民的戶口簿
B、境內(nèi)居民的中國護照
C、武裝警察身份證件
D、外國人永久居留證

最新試題

發(fā)現(xiàn)網(wǎng)點出現(xiàn)重大業(yè)務(wù)差錯,派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在一小時內(nèi)立即向委派機構(gòu)報告。

題型:判斷題

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理現(xiàn)場監(jiān)控內(nèi)容包括監(jiān)控本機構(gòu)操作的特殊類銀行專用賬戶(8534、9991、8421、7419、8429等),將業(yè)務(wù)信息與賬戶發(fā)生額和余額等信息進行核對,發(fā)現(xiàn)異常及時處理;監(jiān)控掛賬使用的賬戶是否正確,交易是否準(zhǔn)確,是否記錄銷賬碼;監(jiān)控銷賬時使用的銷賬碼是否正確,結(jié)清手續(xù)是否完整合規(guī),是否及時轉(zhuǎn)銷。監(jiān)控錯賬沖正、凍結(jié)解凍、強制扣劃、大額交易、特殊調(diào)整交易、手工計結(jié)息等高風(fēng)險業(yè)務(wù)與長期不動戶等特殊賬戶業(yè)務(wù)處理是否規(guī)范準(zhǔn)確。

題型:判斷題

新入職員工經(jīng)培訓(xùn)取得基礎(chǔ)崗位資格后,方可上崗。

題型:判斷題

員工申請因私出國(境)的,應(yīng)提前20至90天提出申請。對員工超出上述時間范圍提出的臨時性申請,員工所在部門、人力資源部、監(jiān)察部等可不予受理審批。

題型:判斷題

派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理或內(nèi)控副職應(yīng)通過現(xiàn)場觀察、實時核實等方式,關(guān)注是否存在柜員越級代替簽字上傳集中核準(zhǔn)行為。

題型:判斷題

網(wǎng)點內(nèi)控副職/派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理/核準(zhǔn)柜員每日要對柜員離機未簽退進行現(xiàn)場查看,并對未簽退柜員業(yè)務(wù)進行重點監(jiān)控。

題型:判斷題

對觸發(fā)管理授權(quán)的業(yè)務(wù),每筆需簽字審批的,有權(quán)簽字人不在網(wǎng)點現(xiàn)場的,網(wǎng)點經(jīng)辦可先提交集中授權(quán)審核再補簽字。

題型:判斷題

對于存款手工計結(jié)息調(diào)整業(yè)務(wù),存款產(chǎn)品(指生息賬戶)的準(zhǔn)入、退出需由省行業(yè)務(wù)主管部門提出申請,省行財務(wù)管理部門審批同意并報備省行運營控制部。

題型:判斷題

各機構(gòu)發(fā)起本機構(gòu)TIMS用戶申報,應(yīng)對其申請的真實性與合規(guī)性負(fù)責(zé)。

題型:判斷題

對于涉及派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理和現(xiàn)場核準(zhǔn)人員審核簽字的業(yè)務(wù),若審核人員不在崗,可先發(fā)起核準(zhǔn)申請,事后再履行審核簽字手續(xù)。

題型:判斷題