單項(xiàng)選擇題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)賬戶交易活動(dòng)監(jiān)測(cè),銀行應(yīng)當(dāng)至少每()排查企業(yè)是否屬于嚴(yán)重違法企業(yè),核查情況屬實(shí)的,采取控制措施。

A.月
B.季
C.半年
D.年


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1.單項(xiàng)選擇題下列證件類型屬于民辦非企業(yè)有:()。

A.宗教活動(dòng)場(chǎng)所登記證
B.社事業(yè)單位法人證
C.民辦非企業(yè)登記證
D.會(huì)會(huì)團(tuán)體登記證

2.單項(xiàng)選擇題下列證件類型屬于企業(yè)法人有:()。

A.個(gè)人獨(dú)資企業(yè)
B.有限合伙企業(yè)
C.普通合伙企業(yè)
D.農(nóng)民專用合作社

3.單項(xiàng)選擇題銀行結(jié)算賬戶()應(yīng)執(zhí)行生效日制度。

A.借款需要開立的一般戶
B.臨時(shí)存款賬戶轉(zhuǎn)基本戶
C.事業(yè)單位開立的基本戶
D.個(gè)人結(jié)算賬戶

4.單項(xiàng)選擇題小額支付系統(tǒng)中的匯兌業(yè)務(wù)屬于()。

A.實(shí)時(shí)貸記支付業(yè)務(wù)
B.定期貸記支付業(yè)務(wù)
C.普通貸記記支付業(yè)務(wù)
D.定期借記支付業(yè)務(wù)

5.單項(xiàng)選擇題小額支付系統(tǒng)中的國庫批量扣稅業(yè)務(wù)屬于()。

A.實(shí)時(shí)貸記支付業(yè)務(wù)
B.定期貸記支付業(yè)務(wù)
C.普通借記支付業(yè)務(wù)
D.定期借記支付業(yè)務(wù)

最新試題

省聯(lián)社不定期對(duì)“三好銀行”創(chuàng)建工作進(jìn)行暗訪,暗訪記錄作為創(chuàng)建的考核依據(jù)。發(fā)現(xiàn)已授牌的“三好銀行”單位達(dá)不到合格分?jǐn)?shù)線的,對(duì)其進(jìn)行()處理。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

受到處理的(核減績(jī)效10000元以下.批評(píng)教育、責(zé)令書面檢查除外)工作人員,取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格且年度考核不得評(píng)選為合格(含等同)以上檔次。

題型:判斷題

根據(jù)《安徽省農(nóng)村商業(yè)銀行“三好銀行”考核標(biāo)準(zhǔn)(修訂版)》,不需要對(duì)安保外包單位開展監(jiān)督檢查。

題型:判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工違規(guī)積分管理實(shí)施細(xì)則》,兩人或兩人以上共同實(shí)施違規(guī)行為的,按所負(fù)責(zé)任大小分別給予積分,其中一人被積分的,應(yīng)當(dāng)免除他人的積分。

題型:判斷題

責(zé)任人已按業(yè)務(wù)操作流程審慎操作,但以現(xiàn)有條件無法甄別風(fēng)險(xiǎn)因素,形成風(fēng)險(xiǎn)或損失的,可免予處理。

題型:判斷題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建方案,以下哪項(xiàng)不是定量指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)三好銀行創(chuàng)建要求,()在任職期間,須作出堅(jiān)持三農(nóng)市場(chǎng)定位.建立三農(nóng)金融服務(wù)機(jī)制.加強(qiáng)三農(nóng)金融服務(wù)的書面承諾。

題型:多項(xiàng)選擇題

“三好銀行”定性指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)分為()分。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

根據(jù)監(jiān)管部門要求,巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)退、退休員工、駕駛員、保衛(wèi)等人員的賬戶可以不予管理。

題型:判斷題

根據(jù)《巢湖農(nóng)村商業(yè)銀行員工賬戶監(jiān)測(cè)管理辦法》規(guī)定,利用本人賬戶拉存款,不屬于違規(guī)行為。

題型:判斷題