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商業(yè)銀行不得為關(guān)聯(lián)方的融資行為提供擔保，但關(guān)聯(lián)方以銀行存單、國債或金融債券提供足額反擔保的除外。（）
商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部控制的風險責任制，其中內(nèi)部審計部門應(yīng)當及時糾正內(nèi)部控制存在的問題，并對出現(xiàn)的風險和損失承擔相應(yīng)的責任。（）
商業(yè)銀行的授權(quán)、授信，應(yīng)有書面形式的授權(quán)書和授信書。授權(quán)人和受權(quán)人應(yīng)當在授權(quán)書上簽字和蓋章。（）
不良資產(chǎn)余額或不良貸款占比連續(xù)三個月高于上年末水平可認定為特別監(jiān)管金融機構(gòu)。()
對于高風險的衍生產(chǎn)品交易種類，金融機構(gòu)應(yīng)對交易對手的資格和條件做出專門規(guī)定。（）
法律、法規(guī)授權(quán)的部門查閱會計檔案時,應(yīng)持有效證件和文件，經(jīng)銀行機構(gòu)負責人或其授權(quán)人批準，自行查閱。（）
商業(yè)銀行的授權(quán)、授信，可采取書面、電子郵件及口頭的形式。（）
《離岸銀行業(yè)務(wù)管理辦法》辦法所稱“發(fā)行大額可轉(zhuǎn)讓存款證”是指以總行名義發(fā)行的大額可轉(zhuǎn)讓存款證。（）
2004年11月1日起，申請辦理代理保險業(yè)務(wù)的香港和澳門銀行內(nèi)地分行，可根據(jù)《中華人民共和國外資金融機構(gòu)管理條例》和《中華人民共和國外資金融機構(gòu)管理條例實施細則》的有關(guān)規(guī)定，向所在地銀監(jiān)會派出機構(gòu)備案。銀監(jiān)會派出機構(gòu)自收到備案之日起在規(guī)定時限內(nèi)做出書面回復。（）
由于本幣業(yè)務(wù)與外幣業(yè)務(wù)在不同部門辦理，為加強科學決策和風險控制，商業(yè)銀行可對客戶的本幣業(yè)務(wù)與外幣業(yè)務(wù)分別確定授信額度。（）