A.《1987年犯罪收益法》
B.《1987年刑事事務相互協(xié)助法》
C.《1988年金融交易報告法》
D.《1994年禁止洗錢法》
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.銀行本票
B.支票
C.銀行匯票
D.信用證
A.《境內(nèi)外匯賬戶管理規(guī)定》
B.《境外外匯賬戶管理規(guī)定》
C.《個人結算賬戶管理規(guī)定》
D.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
A.甲企業(yè)外匯賬戶10月20日存入11萬美元，10月21日支取10.9萬美元
B.張三將5筆共4萬美元現(xiàn)金存入李四的外幣儲蓄賬戶，張三的賬戶同時收取人民幣約33萬美元
C.李四當日單筆支取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.乙企業(yè)連續(xù)5天用大量人民幣現(xiàn)鈔購入日元
A.某外商投資企業(yè)以外幣現(xiàn)金方式到A地投資
B.居民李四當日在國家外匯管理局審核標準內(nèi)4次存入英鎊
C.居民王五當日單筆提取外幣現(xiàn)金5萬美元
D.甲企業(yè)每逢雙日下午都會在外幣賬戶存入大量外幣現(xiàn)金，但很少提取
A.重大疾病的醫(yī)療費
B.臨時差旅費借支款
C.代發(fā)工資
D.小額個人勞務報酬
最新試題
內(nèi)部審計在檢查分支機構對單位客戶受益所有人的識別時的關注重點包括什么？
涉嫌信用卡套現(xiàn)的商戶在扣率方面，通常設置為較高或高收單扣率收費類型。
以下哪一項不屬于走私犯罪在資金交易方面的識別點（）？
反洗錢監(jiān)控名單的監(jiān)測對象包括（）。
當"有合理理由懷疑客戶或者其交易對手或者客戶的受益所有人、資金或者其他資產(chǎn)與名單相關"，現(xiàn)行反洗錢法規(guī)中提及的后續(xù)措施包括∶（）。
中國人民銀行及其分支機構按照《法人金融機構反洗錢分類評級標準》，綜合下列哪些因素，對評級指標逐項評價、計分，得出初評分數(shù)（）？
貪污賄賂案件涉及的行業(yè)范圍趨廣泛，但發(fā)案重點領域仍比較集中。工程建設、土地出讓、礦產(chǎn)開發(fā)、國有企業(yè)、政府采購、科研經(jīng)費、民生資金等方面仍為滋生貪污賄賂犯罪的高發(fā)行業(yè)或領域。
涉嫌匯兌型地下錢莊的公司經(jīng)營范圍多為商貿(mào)、建材、文具、服裝、咨詢、技術服務、文化傳媒等。
以下哪一項屬于涉嫌貪腐犯罪的客戶行為識別點（）？
以下哪一項不屬于疑似零包販毒的資金交易識別點（）？