A．登錄外匯賬戶管理信息系統(tǒng)中查詢企業(yè)基本信息登記情況
B．工商行政管理部門頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者民政部門頒發(fā)的社團(tuán)登記證
C．組織機(jī)構(gòu)代碼證和稅務(wù)登記證
D．國(guó)家授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的有效批件
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A．國(guó)家外匯管理局核發(fā)的“開戶通知書”和《外商投資企業(yè)外匯登記證》
B．中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)批準(zhǔn)證書和外經(jīng)委批文
C．公司章程、驗(yàn)資證明書、股權(quán)證明等
D．工商行政管理部門頒發(fā)的營(yíng)業(yè)執(zhí)照或者民政部門頒發(fā)的社團(tuán)登記證，國(guó)家授權(quán)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)成立的
A．開戶所在地外匯管理局核發(fā)的“國(guó)家外匯管理局資本項(xiàng)目外匯業(yè)務(wù)核準(zhǔn)件”的要項(xiàng)是否為“賬戶開立”
B．外商投資企業(yè)外匯登記證在有效期內(nèi)并通過(guò)年檢
C．境外法人當(dāng)?shù)厣虡I(yè)登記證明或境外自然人身份證明是否真實(shí)、有效
D．商務(wù)部門對(duì)外非法人項(xiàng)目的批復(fù)文件
A．開立基本存款賬戶的，須在中國(guó)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況
B．開立一般存款賬戶的，須在中國(guó)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單位的證明
C．開立專用存款賬戶的，須在中國(guó)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單筆的證明
D．因經(jīng)營(yíng)需要在異地辦理收入?yún)R繳和業(yè)務(wù)支出的存款人，須在中國(guó)人民銀行賬戶管理系統(tǒng)核查開立基本存款賬戶情況，以及隸屬單筆的證明
A．交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上
B．交易金額單筆人民幣10萬(wàn)元以上
C．交易金額單筆外匯等值1000美元以上
D．交易金額單筆外匯等值10000美元以上
A．銀行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)辦人員
B．客戶經(jīng)理
C．經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人
D．其他相關(guān)業(yè)務(wù)人員
最新試題
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務(wù)時(shí)，若境外機(jī)構(gòu)屬于加入FATF的國(guó)家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴(yán)格執(zhí)行FATF有關(guān)反洗錢及反恐怖融資標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)家（地區(qū)），則銀行（）
個(gè)人客戶在辦理銷戶手續(xù)時(shí)沒有必要提交銷戶申請(qǐng)書。
開立人民幣個(gè)人儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識(shí)別主體有哪些人員（）
營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)在審核個(gè)人身份證件后，拒絕為該客戶辦理相關(guān)業(yè)務(wù)包括哪些情形（）
金融機(jī)構(gòu)及其工作人員履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的主要法律依據(jù)是（）
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注哪些方面（）
對(duì)外匯貸款的真實(shí)貿(mào)易背景審查中，銀行要對(duì)貿(mào)易買賣雙方的資信情況，生產(chǎn)、經(jīng)銷該產(chǎn)品的能力進(jìn)行分析。
對(duì)個(gè)人客戶異常情況進(jìn)行身份識(shí)別時(shí)，可采取哪些措施？（）
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計(jì)總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個(gè)表單（）
開立個(gè)人人民幣儲(chǔ)蓄賬戶或結(jié)算賬戶時(shí)，銀行應(yīng)該注意以下哪幾點(diǎn)（）