A．非經營性外匯收付
B．本人或與其直系親屬之間同一主體類別的外匯儲蓄賬戶間的資金劃轉
C．經常項目項下經營性外匯收支
D．投資并購專用賬戶內資金的境內劃轉
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你可能感興趣的試題
A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．客戶經理
C．經營部門負責人
D．國際業(yè)務結算人員
A．要求出示真實有效的客戶身份證件或者其他身份證明文件，通過身份證聯網信息核查系統(tǒng)進行核對并登記其身份基本信息
B．授權他人辦理的，應采取合理方式確認代理關系的存在
C．核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件
D．登記代理人的姓名或者名稱、聯系方式、身份證件或者身份證明文件的種類、號碼
A．大額現金開戶
B．異常開戶
C．存款的資金來源、金額與存款人身份背景、職業(yè)背景、收入情況是否相符
D．一般存款賬戶
A．銀行營業(yè)網點經辦人員
B．經營部門負責人
C．國際業(yè)務結算人員
D．客戶經理
E．其他相關業(yè)務人員
A．資本轉移
B．直接投資
C．證券投資
D．衍生產品及貸款
最新試題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結算賬戶的識別對象有哪些（）
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應審查哪個表單（）
金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據是（）
對公人民幣存款類業(yè)務的識別工作主體包括銀行網點經辦人員、經營部門負責人、其他相關業(yè)務人員等。
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
對外匯貸款的真實貿易背景審查中，銀行要對貿易買賣雙方的資信情況，生產、經銷該產品的能力進行分析。
銀行與境外機構建立代理行或者類似業(yè)務關系時，以書面方式明確本銀行與境外金融機構在以下哪些方面的職責（）
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結算賬戶的識別主體有哪些人員（）
開立個人外匯賬戶的識別主體有哪些人員（）
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網絡、自動銀行營業(yè)網點經辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內部管理程序，識別客戶身份。