A、簡潔性
B、真實性
C、完整性
D、必要性
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A.姓名或者名稱
B.身份證件或者身份證明文件種類
C.身份證件號碼
D.注冊資本
E.法定代表人
A．銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員
B．擬開立賬戶的自然人
C．客戶經(jīng)理
D．代理人
A.外匯結算賬戶
B.經(jīng)常項目賬戶
C.資本項目賬戶
D.外匯儲蓄賬戶
A．外匯管理局核發(fā)的“國家外匯管理局資本項目外匯業(yè)務核準件”的要項是否為“賬戶開立”
B．境內(nèi)個人對外直接投資是否符合有關規(guī)定并辦理境外投資外匯登記
C．境內(nèi)個人對外捐贈和財產(chǎn)轉(zhuǎn)移需購付匯的，是否符合有關規(guī)定并經(jīng)外匯管理局核準
D．境外個人購買境內(nèi)商品房，是否符合自用原則
A．無法判斷身份證件真實性
B．聯(lián)網(wǎng)核查身份證時，客戶的姓名、公民身份號碼、照片有效期等和簽發(fā)機關中一項或多項核對不一致
C．能確切判斷客戶出示的居民身份證件為虛假證件
D．客戶提供了真實有效的身份證件
最新試題
客戶身份識別中的保密要求是指，金融機構應保護商業(yè)秘密和個人隱私，妥善保存客戶身份識別過程中獲取的客戶身份信息和交易信息。
《金融行動特別工作組四十項建議》規(guī)定的各國反洗錢的基本義務是（）
貸后應關注客戶融資后資金流量和業(yè)務狀況，避免客戶利用融資資金從事高風險業(yè)務而給銀行業(yè)務帶來風險；但發(fā)現(xiàn)客戶有可疑行為，只需進行關注，不必填報可以交易報告。
對個人客戶異常情況進行身份識別時，可采取哪些措施？（）
在業(yè)務存續(xù)期間，對個人客戶身份了解，還可要求客戶提供以下哪些資料，進一步識別客戶身份？（）
客戶身份識別中的非面對面識別要求是指，金融機構利用電話、網(wǎng)絡、自動銀行營業(yè)網(wǎng)點經(jīng)辦人員機以及其他方式為客戶提供非柜臺方式的服務時，應實行嚴格的身份認證措施，采取相應的技術保障手段，強化內(nèi)部管理程序，識別客戶身份。
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構不可以終止為客戶辦理業(yè)務。
在與客戶的業(yè)務關系存續(xù)期間，金融機構應當采持續(xù)的客戶身份識別措施。當對客戶及其交易的資金風險認知程度發(fā)生變化時，金融機構應重新識別客戶身份，及時調(diào)整其風險等級分類，以確認其身份和交易是否可疑。
金融機構及其工作人員履行客戶身份識別義務的主要法律依據(jù)是（）
銀行在辦理匯入?yún)R款業(yè)務時，若境外機構屬于加入FATF的國家（地區(qū)），或雖未加入但承諾嚴格執(zhí)行FATF有關反洗錢及反恐怖融資標準的國家（地區(qū)），則銀行（）