多項選擇題客戶洗錢風險分類管理的必要性包括哪些方面？

A．客戶洗錢風險分類是客戶身份識別的唯一做法
B．客戶洗錢風險分類是我國法律法規(guī)的明確要求
C．客戶洗錢風險分類有助于用戶在成本投入不變的情況下提高風險控制效果
D．客戶洗錢風險分類是額外要求


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1.多項選擇題客戶洗錢風險分類管理目標有哪些？

A．全面、真實、動態(tài)地掌握本機構(gòu)客戶洗錢風險程度
B．對所有客戶采取不變的識別程序
C．提前預防和及時發(fā)現(xiàn)可疑線索，有效控制洗錢風險
D．為本機構(gòu)對洗錢風險進行全面管理提供依據(jù)