判斷題銀行客戶洗錢風險分類的指標中的行業(yè)因素包括貴金屬、稀有礦石或珠寶行業(yè)；與武器有關(guān)的行業(yè)；房地產(chǎn)行業(yè)；現(xiàn)金業(yè)務(wù)等
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最新試題
大額提現(xiàn)業(yè)務(wù)中識別客戶的重點之一是一次性提取大額現(xiàn)金客戶的身份。
題型：判斷題
銀行為自然人辦理境外匯入款業(yè)務(wù)，單筆或累計總值2000美元以上的匯入款，應(yīng)審查哪個表單（）
題型：單項選擇題
對當日累計提取現(xiàn)鈔等值1萬美元以上，銀行憑客戶本人有效身份證件和經(jīng)外匯管理局簽章的哪個表單為個人辦理提取外幣現(xiàn)鈔手續(xù)并留存復印件？（）
題型：單項選擇題
開立人民幣個人儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別主體有哪些人員（）
題型：多項選擇題
銀行辦理自然人境外匯入款業(yè)務(wù)，應(yīng)在匯兌憑證或者相關(guān)信息系統(tǒng)中登記哪些信息？（）
題型：多項選擇題
查驗個人客戶的身份證身份真實，可通過哪些途徑進行核查（）
題型：多項選擇題
客戶先前提交身份證明文件已過有效期，客戶沒有在合理期限內(nèi)更新且沒有提出合理理由的，金融機構(gòu)不可以終止為客戶辦理業(yè)務(wù)。
題型：判斷題
開立個人人民幣儲蓄賬戶或結(jié)算賬戶的識別對象有哪些（）
題型：多項選擇題
一次性金融服務(wù)識別要點（）
題型：多項選擇題
金融機構(gòu)在采取持續(xù)客戶身份識別措施應(yīng)關(guān)注那些情況（）
題型：多項選擇題