A.內部控制環(huán)境、風險識別與評估
B.內部控制主要目標實現(xiàn)程度
C.信息交流與反饋
D.內部控制措施、監(jiān)督評價與糾正
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A、有關控制措施包括“高層檢查”，即董事會與高級管理層應要求下級部門及時報告經營管理情況和特別情況，以檢查內部控制的實施狀況以及在實現(xiàn)內部控制目標方面的進展。高級管理層應根據(jù)檢查情況提出內部控制缺失情況，督促職能管理部門改進
B、有關控制措施包括“審批與授權”，即根據(jù)若干限制條件對各項業(yè)務、管理活動進行審批與授權，明確各級的管理責任
C、有關控制措施包括“不兼容崗位的適當分離”
D、有關“實物控制”的主要措施包括實物限制、單人保管和定期盤存等
A、設立臨時機構
B、注冊驗資
C、異地臨時經營活動
D、向職工發(fā)放工資
A、監(jiān)測內容包括內部控制目標實現(xiàn)程度
B、監(jiān)測內容包括法律、法規(guī)及監(jiān)管要求的遵循程度
C、監(jiān)測內容包括事故、險情和其他不良內部控制績效的歷史情況
D、商業(yè)銀行應建立并保持書面程序，通過適宜的監(jiān)測活動，對內部控制績效進行階段性監(jiān)測
A、1個
B、2個
C、3個
D、4個
A、專用存款賬戶
B、支票賬戶
C、存款賬戶
D、現(xiàn)金賬戶
最新試題
支票出票人的票據(jù)義務是（）
我國《票據(jù)法》規(guī)定的本票僅指（）
銀監(jiān)會《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務指導意見》中規(guī)定，小企業(yè)信用證外銷貸款依據(jù)不可撤銷信用證辦理，最高可支持到信用證金額的（）。
政策性銀行、中資商業(yè)銀行、合資銀行、外資銀行獲準開辦網上銀行業(yè)務后，若需增加網上銀行業(yè)務經營品種，應由（）提出申請。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行對一個關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）。
根據(jù)我國《票據(jù)法》的規(guī)定，關于各種支票的支付方式，正確的表達應當是（）
下列表述中，對存款人和銀行間的存款關系理解錯誤的是（）
人民銀行降低再貼現(xiàn)率時，是實行了（）
商業(yè)銀行所辦理的每筆貼現(xiàn)，必須要求貼現(xiàn)申請人提交（）。
新公司法規(guī)定：發(fā)起人持有的公司股份，自公司成立之日起（）內不得轉讓。公司公開發(fā)行股份前已發(fā)行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起（）內不得轉讓。（）