A、短期內(nèi)相同收付款人之間頻繁發(fā)生資金收付，且交易金額接近大額交易標準。
B、法人、其他組織和個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務明顯無關的匯款。
C、沒有正常原因的多頭開戶、銷戶，且銷戶前發(fā)生大量資金收付。
D、自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。
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A、13
B、17
C、18
D、20
A、應將某一賬戶發(fā)生的交易累計計算
B、應將某一客戶在不同金融機構的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
C、應將某一客戶在同一金融機構的同一營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
D、應將某一客戶在同一金融機構的不同營業(yè)網(wǎng)點開立的所有賬戶發(fā)生的交易累計計算
A、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的省一級派出機構
B、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構
C、只能由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的縣一級以上派出機構
D、只能由國務院反洗錢行政主管部門派出機構
A、金融機構總部指定的一個機構
B、金融機構總部或者有總部指定的一個機構
C、金融機構各省級分支機構
D、金融機構的任一分支機構
最新試題
某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內(nèi)款項分別通過網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問，該公司的交易符合以下哪些疑點（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕第3號）第十條明確規(guī)定，客戶通過在境內(nèi)金融機構開立的賬戶或者境內(nèi)銀行卡所發(fā)生的大額交易，由（）報告。
《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》第二十六條規(guī)定了（）種涉及客戶識別過程中的可疑交易報告類型。
金融機構應當在大額交易發(fā)生之日起（）個工作日內(nèi)以電子方式提交大額交易報告。
某私人賬戶在足球聯(lián)賽期間突然交易活躍，短期內(nèi)款項分別通過網(wǎng)銀及現(xiàn)金形式存入，筆數(shù)極多，存入款項短期內(nèi)以現(xiàn)金方式提出，提款后又要求銀行職員將現(xiàn)金存入其他多個賬戶。請問該交易符合以下哪個可疑點（）
2006年2月，在**銀行發(fā)現(xiàn)一個新客戶名稱為**農(nóng)副產(chǎn)品公司，經(jīng)常性的收取來自外地單位匯款，然后將資金分別多次以現(xiàn)金形式取走，累計資金交易量非常大，該公司開戶以后，從2006年2月10日到2月19日期間，該賬戶轉(zhuǎn)入資金5筆，合計1000萬元，支取現(xiàn)金50筆，合計950萬元，匯款單位均不同，多是貿(mào)易公司等。經(jīng)該行調(diào)查，這是經(jīng)營范圍為收購農(nóng)副產(chǎn)品的公司，只有一名員工，真正的法人代表經(jīng)終沒有出現(xiàn)過。外地的匯款用途是買農(nóng)副產(chǎn)品的。但這家農(nóng)副產(chǎn)品公司經(jīng)營面積約20M2，工商注冊有限責任公司，注冊資金50萬元，平時顧客很少。請問的**商行的交易符合以下哪些可疑交易類型？（）
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規(guī)定，單筆或者當日累計達到規(guī)定金額的，應向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。其中，累計交易金額以單一客戶為單位，按資金收入或者付出的情況，單邊累計計算，對其正確的理解是（）
金融機構未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告，（）可對該金融機構作出行政處罰?
根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，金融機構應當通過（）向反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易和可疑交易報告。
《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦理》所稱的“頻繁”是指（）