A、政策性風(fēng)險(xiǎn);
B、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn);
C、銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn);
D、操作性風(fēng)險(xiǎn);
E、不正當(dāng)競(jìng)爭風(fēng)險(xiǎn)
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A、《經(jīng)營保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)許可證（兼業(yè)）》;
B、《保險(xiǎn)代理合同書》;
C、《代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)操作管理辦法》;
D、《保險(xiǎn)代理授權(quán)管理規(guī)定》
A、授權(quán)范圍內(nèi)履約，指定賬戶辦理代收或代付;
B、遵守結(jié)算紀(jì)律，不得隨意壓票、無理退票和截留、挪用他行或客戶結(jié)算資金;
C、主動(dòng)配合委托人核對(duì)賬務(wù);
D、代收代付業(yè)務(wù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系建立、撤銷及資料維護(hù)可通過銀行柜臺(tái)或自助等方式發(fā)起
A、仔細(xì)審核特約商戶的營業(yè)執(zhí)照和資信狀況;
B、實(shí)地了解特約商戶的經(jīng)營規(guī)模;
C、建立與特約商戶的簽約程序;
D、確保所簽約商戶的真實(shí)性;
E、加強(qiáng)對(duì)特約商戶的培訓(xùn)
A、業(yè)務(wù)流程沒有考慮不相容業(yè)務(wù)崗位的制約;
B、重要操作崗位沒有建立定期輪換制度;
C、重要空白憑證的管理存在漏洞;
D、未能監(jiān)督銀行卡具體制度的執(zhí)行情況;
E、未能對(duì)銀行卡具體制度的執(zhí)行情況進(jìn)行后評(píng)價(jià)
A、持卡人的資信能力變化風(fēng)險(xiǎn);
B、持卡人的惡意透支風(fēng)險(xiǎn);
C、制度缺漏風(fēng)險(xiǎn);
D、制度執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn);
E、真實(shí)持卡人的欺詐風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
銀行應(yīng)采用合適的加密技術(shù)和措施，以確認(rèn)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)用戶身份和授權(quán)，保證網(wǎng)上交易數(shù)據(jù)傳輸?shù)谋Ｃ苄?、真?shí)性，保證通過網(wǎng)絡(luò)傳輸信息的完整性和交易的（）
人民銀行在公開市場(chǎng)賣出外匯時(shí)，是實(shí)行了（）
人民銀行提高存款準(zhǔn)備金率時(shí)，是實(shí)行了（）
某貸款人以股票向銀行申請(qǐng)質(zhì)押貸款，其主借款合同于1999年4月5日簽訂，質(zhì)押合同于4月6日簽訂并交付質(zhì)物，4月7日向登記機(jī)構(gòu)辦理出質(zhì)登記，4月8日獲得所需貸款該質(zhì)押合同自（）起生效。
根據(jù)我國《票據(jù)法》的規(guī)定，關(guān)于各種支票的支付方式，正確的表達(dá)應(yīng)當(dāng)是（）
我國建立集中統(tǒng)一的統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)實(shí)行（）的統(tǒng)計(jì)管理體制。
根據(jù)《商業(yè)銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，商業(yè)銀行的一筆關(guān)聯(lián)交易被否決后，在（）內(nèi)不得就同一內(nèi)容的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行審議。
下列表述中，對(duì)存款人和銀行間的存款關(guān)系理解錯(cuò)誤的是（）
直接決定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)最終清償能力和抵御各類風(fēng)險(xiǎn)能力的因素是（）
各商業(yè)銀行對(duì)土地儲(chǔ)備機(jī)構(gòu)發(fā)放的貸款為抵押貸款，貸款額度不得超過所收購?fù)恋卦u(píng)估價(jià)值的70%，貸款期限最長不得超過（）年