單項(xiàng)選擇題反洗錢(qián)信息管理系統(tǒng)（AMLS）是向()報(bào)送大額交易和可疑交易數(shù)據(jù)，并對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，預(yù)警控制風(fēng)險(xiǎn)的管理系統(tǒng)。
A.銀監(jiān)局
B.人民銀行
C.財(cái)政部
D.公安機(jī)關(guān)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項(xiàng)選擇題待核準(zhǔn)類(lèi)賬戶(hù)需變更時(shí)，銀行機(jī)構(gòu)要在（）個(gè)工作日內(nèi)將存款人書(shū)面相關(guān)資料報(bào)送至中國(guó)人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
A.2
B.3
C.5
D.10
2.單項(xiàng)選擇題對(duì)于備案類(lèi)存款賬戶(hù)，需要在開(kāi)戶(hù)后（）個(gè)工作日內(nèi)通知基本存款賬戶(hù)。
A.2
B.3
C.5
D.10
3.單項(xiàng)選擇題銀行機(jī)構(gòu)將相關(guān)信息錄入人行賬戶(hù)管理系統(tǒng)待核準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)，同時(shí)將開(kāi)戶(hù)資料在（）個(gè)工作日內(nèi)報(bào)當(dāng)?shù)厝嗣胥y行分支行。
A.2
B.3
C.5
D.10
最新試題
以下有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，按照相關(guān)規(guī)章制度、會(huì)計(jì)核算以及視覺(jué)識(shí)別系統(tǒng)要求設(shè)計(jì)農(nóng)業(yè)銀行有價(jià)單證樣式的部門(mén)是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
正在使用中的重要空白憑證符合下列（）之一即可由業(yè)務(wù)主管部門(mén)提請(qǐng)不再納入重要空白憑證管理。
題型：多項(xiàng)選擇題
指紋管理端的主要功能包括哪些？（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
當(dāng)用戶(hù)類(lèi)型為人工用戶(hù)-產(chǎn)品維護(hù)員時(shí)，用戶(hù)級(jí)別可以設(shè)置為（）級(jí)。
題型：多項(xiàng)選擇題
機(jī)構(gòu)存在哪幾種狀態(tài)（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
用戶(hù)被調(diào)動(dòng)的前提條件是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在重要空白憑證業(yè)務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)重要空白憑證賬實(shí)不符，應(yīng)該（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
機(jī)構(gòu)管理交易可實(shí)現(xiàn)機(jī)構(gòu)屬性新增、修改和（）功能。
題型：多項(xiàng)選擇題
關(guān)于有價(jià)單證的使用，下列說(shuō)法正確的是（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
人工用戶(hù)類(lèi)型包括：（）、產(chǎn)品維護(hù)員、人工批處理柜員。
題型：多項(xiàng)選擇題