多項(xiàng)選擇題反洗錢檔案管理規(guī)定營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將每天下載打印的檔案為（）專夾保管，定期裝訂。

A.補(bǔ)錄清單
B.明細(xì)報(bào)表
C.報(bào)告
D.黑名單


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你可能感興趣的試題

1.多項(xiàng)選擇題備案類的銀行結(jié)算賬戶包括（）。

A.基本存款賬戶
B.財(cái)政預(yù)算類專用存款賬戶
C.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)類專用存款賬戶
D.一般存款賬戶

2.多項(xiàng)選擇題核準(zhǔn)類銀行結(jié)算賬戶包括（）。

A.基本存款賬戶
B.財(cái)政預(yù)算類專用存款賬戶
C.內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)類專用存款賬戶
D.一般存款賬戶

4.多項(xiàng)選擇題聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)中，ABIS系統(tǒng)提供的交易為（）。

A.0310（客戶身份信息聯(lián)網(wǎng)查詢交易）
B.0324（客戶身份信息批量查詢）
C.0350（客戶身份信息精確查詢）
D.0352（可疑客戶身份信息復(fù)查）

最新試題

正在使用中的重要空白憑證符合下列（）之一即可由業(yè)務(wù)主管部門提請(qǐng)不再納入重要空白憑證管理。

題型：多項(xiàng)選擇題

如需要將重要空白憑證作為教學(xué)、技術(shù)比賽等用具，應(yīng)該怎樣進(jìn)行處理（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

ABIS柜員因工作調(diào)動(dòng)在（）范圍內(nèi)變更所屬營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)時(shí)，應(yīng)由該ABIS柜員的調(diào)入機(jī)構(gòu)填報(bào)《中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行柜員指紋認(rèn)證系統(tǒng)柜員維護(hù)申請(qǐng)表》，并由調(diào)入機(jī)構(gòu)的（）簽字確認(rèn)并加蓋業(yè)務(wù)專用章后逐級(jí)上報(bào)。

題型：多項(xiàng)選擇題

用戶類型分為哪幾類（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

經(jīng)辦柜員在拍攝業(yè)務(wù)憑證影像時(shí)，（）以保證業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和完整性。

題型：多項(xiàng)選擇題

在重要空白憑證業(yè)務(wù)檢查中，發(fā)現(xiàn)重要空白憑證賬實(shí)不符，應(yīng)該（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

指紋系統(tǒng)的管理端實(shí)行分級(jí)設(shè)置，可按行政隸屬關(guān)系逐級(jí)設(shè)置，也可根據(jù)本行管理方式設(shè)置，（）的管理端必須設(shè)置。

題型：多項(xiàng)選擇題

9級(jí)用戶由（）管理。

題型：多項(xiàng)選擇題

關(guān)于柜員重要空白憑證的領(lǐng)取業(yè)務(wù)處理，下列說(shuō)法正確的是（）。

題型：多項(xiàng)選擇題

指紋管理端的主要功能包括哪些？（）。

題型：多項(xiàng)選擇題