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判斷題客戶先前提交的身份證件已過有效期的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對客戶更新有效身份證件的合理期限作出具體期限的規(guī)定，如統(tǒng)一確定為證件到期后的“三個(gè)月”或者其他固定的時(shí)限。

1.判斷題商業(yè)銀行對于個(gè)體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，無論金額大小均應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報(bào)告。

2.判斷題從事匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

3.判斷題與客戶建立人身保險(xiǎn)、信托等業(yè)務(wù)關(guān)系，合同的受益人不是客戶本人的，金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)當(dāng)對受益人的身份證件或者其他身份證明文件進(jìn)行核對并登記。

4.判斷題對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報(bào)告和可疑交易報(bào)告。

5.判斷題在反洗錢三項(xiàng)基本制度中，客戶身份資料和交易記錄保存制度處于基礎(chǔ)地位。