A、安全
B、準(zhǔn)確
C、完整
D、保密
E、及時(shí)
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A、定期存款到期后，本金或者加全部利息或者部分利息續(xù)存入在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶
B、活期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉(zhuǎn)為同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的定期存款
C、定期存款的本金或者加全部利息或者部分利息轉(zhuǎn)為同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的活期存款
D、自然人實(shí)盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
E、交易一方為各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊(duì)
A、單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金收支
B、法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬元以上或者外幣交易等值20萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
C、自然人銀行賬戶之間，以及自然人與法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易50萬元以上或者外幣交易等值10萬美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)
D、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值1萬美元以上的跨境交易
E、交易一方為自然人、單筆或者當(dāng)日累計(jì)等值5萬美元以上的跨境交易
A、政策性銀行、商業(yè)性銀行
B、信用合作社、郵政儲匯機(jī)構(gòu)
C、信托投資公司、證券公司、期貨經(jīng)紀(jì)公司
D、期貨經(jīng)紀(jì)公司
E、保險(xiǎn)公司
A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)的
B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的
C、未按照規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告的
D、與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的
E、違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度的
B、未按照規(guī)定設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的
C、未按照規(guī)定對職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的
D、未按照規(guī)定在網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置反洗錢崗位
E、未按照規(guī)定建立客戶身份識別系統(tǒng)
最新試題
金融機(jī)構(gòu)有下列行為之一的，由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，建議有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)依法責(zé)令金融機(jī)構(gòu)對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接責(zé)任人員給予紀(jì)律處分：（）。
中國人民銀行金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專門的反洗錢崗位，明確專人負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告。
銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)對聯(lián)網(wǎng)核查獲得的公民身份信息保密。
違反反洗錢法規(guī)定，要承擔(dān)法律責(zé)任的主體只是金融機(jī)構(gòu)。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識別制度。
任何單位和個(gè)人發(fā)現(xiàn)洗錢活動(dòng)，有權(quán)向反洗錢行政主管部門或者公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依照反洗錢法規(guī)定建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度，金融機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。
中國反洗錢監(jiān)測分析中心發(fā)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告有要素不全或者存在錯(cuò)誤的，可以向提交報(bào)告的金融機(jī)構(gòu)發(fā)出補(bǔ)正通知，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在接到發(fā)出補(bǔ)正通知的（）工作日內(nèi)補(bǔ)正。
《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》中的“頻繁”系指交易行為營業(yè)日每天發(fā)生3次以上，或者營業(yè)日每天發(fā)生持續(xù)3天以上。
經(jīng)調(diào)查仍不能排除洗錢嫌疑的，應(yīng)當(dāng)立即向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案?？蛻粢髮⒄{(diào)查所涉及的賬戶資金轉(zhuǎn)往境外的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，可以采取臨時(shí)凍結(jié)措施，臨時(shí)凍結(jié)不得超過()小時(shí)。