多項(xiàng)選擇題

2015年2月10日2015年5月3日，某農(nóng)村商業(yè)銀行轄內(nèi)A支行事后監(jiān)督員龍某為參與賭博活動(dòng)，利用職務(wù)之便，采用循環(huán)虛存實(shí)取、取款抵庫(kù)與直接盜用庫(kù)款等方式，虛存資金9筆、金額163萬(wàn)元（至檢查日，實(shí)際空庫(kù)74萬(wàn)元）；盜取庫(kù)款2次，金額105萬(wàn)元；截止案發(fā)日，共挪用資金189萬(wàn)元。
以上案件涉案金額共計(jì)189萬(wàn)元，至案件調(diào)查日，案件損失已基本追回，犯罪嫌疑人龍某已由公安機(jī)關(guān)立案。

下列關(guān)于現(xiàn)金管理的規(guī)定正確的有（）

A.營(yíng)業(yè)期間收取的現(xiàn)金成扎的要鎖入尾箱，成捆10萬(wàn)元以上要鎖入營(yíng)業(yè)間保險(xiǎn)柜，大宗現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)入庫(kù)保管或通知上解，不得放在辦公桌、柜面或其他顯眼且不安全的地方
B.柜員休假或長(zhǎng)期離崗時(shí)，尾箱現(xiàn)金及其他重要物品必須全部移交，交班柜員當(dāng)面清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤后由會(huì)計(jì)主管或其指定的專(zhuān)人監(jiān)督辦理交接手續(xù)
C.遵循“保障現(xiàn)金支付，合理調(diào)配券別，減少無(wú)效占用，提高運(yùn)營(yíng)效率”的原則
D.設(shè)有金庫(kù)的營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)辦理現(xiàn)金尾箱出入庫(kù)時(shí)，由庫(kù)管員清點(diǎn)登記現(xiàn)金尾箱個(gè)數(shù)，確認(rèn)無(wú)誤后，與現(xiàn)金尾箱經(jīng)管人辦理交接


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1.多項(xiàng)選擇題

2015年2月10日2015年5月3日，某農(nóng)村商業(yè)銀行轄內(nèi)A支行事后監(jiān)督員龍某為參與賭博活動(dòng)，利用職務(wù)之便，采用循環(huán)虛存實(shí)取、取款抵庫(kù)與直接盜用庫(kù)款等方式，虛存資金9筆、金額163萬(wàn)元（至檢查日，實(shí)際空庫(kù)74萬(wàn)元）；盜取庫(kù)款2次，金額105萬(wàn)元；截止案發(fā)日，共挪用資金189萬(wàn)元。
以上案件涉案金額共計(jì)189萬(wàn)元，至案件調(diào)查日，案件損失已基本追回，犯罪嫌疑人龍某已由公安機(jī)關(guān)立案。

如果該網(wǎng)點(diǎn)工作人員堅(jiān)持以下現(xiàn)金管理原則，則可以避免此類(lèi)案件發(fā)生（）

A.嚴(yán)禁挪用庫(kù)存現(xiàn)金，嚴(yán)禁白條等各種形式的抵庫(kù)，堅(jiān)持查庫(kù)制度，確保賬實(shí)相符
B.堅(jiān)持“雙人管庫(kù)、雙人解款、雙人守庫(kù)、雙人裝開(kāi)箱”
C.現(xiàn)金尾箱交接，須驗(yàn)證身份，做到交接清楚、責(zé)任分明、數(shù)字準(zhǔn)確
D.錯(cuò)款必須當(dāng)日進(jìn)行賬務(wù)處理，做到長(zhǎng)款不寄庫(kù)，短款不空庫(kù)，不得以長(zhǎng)補(bǔ)短
E.非營(yíng)業(yè)時(shí)間不準(zhǔn)辦理現(xiàn)鈔出庫(kù)

2.單項(xiàng)選擇題湖南省農(nóng)信系統(tǒng)某支行于2016年12月18日變更人民銀行支付系統(tǒng)行號(hào)，2016年12月19日當(dāng)班人員發(fā)現(xiàn)1筆大額掛賬業(yè)務(wù)沒(méi)有處理，該筆掛賬的記賬日期為2016年12月17日，掛賬原因?yàn)椤百~戶狀態(tài)異常”。2016年12月19日當(dāng)班人員對(duì)于這筆掛賬處理方法正確的是（）

A.進(jìn)行退匯處理
B.進(jìn)行入賬處理
C.查清賬號(hào)狀態(tài)，如果為賬號(hào)狀態(tài)“銷(xiāo)戶”進(jìn)行退匯處理
D.查清賬號(hào)狀態(tài)，如果為賬號(hào)狀態(tài)“銷(xiāo)戶”通過(guò)電子匯兌發(fā)往原發(fā)起機(jī)構(gòu)

5.單項(xiàng)選擇題我社客戶王某在我社開(kāi)立了C賬戶，中國(guó)銀行客戶李某于2017年5月5日通過(guò)其開(kāi)戶機(jī)構(gòu)柜面大額匯兌業(yè)務(wù)向王某的C賬戶轉(zhuǎn)賬100000元，直至5月6日王某仍未收到C賬戶余額變動(dòng)的短信提醒，于是到C賬戶開(kāi)戶機(jī)構(gòu)查詢?cè)摴P轉(zhuǎn)賬情況。柜員通過(guò)查詢發(fā)現(xiàn)該筆來(lái)賬因收款戶名不符掛賬，下列處理錯(cuò)誤的是（）

A.經(jīng)確認(rèn)戶名不符后退匯
B.應(yīng)客戶急用該筆資金的需要，辦理手工入賬
C.向發(fā)起行發(fā)出查詢，以發(fā)起行查復(fù)確認(rèn)的收款人賬戶信息為依據(jù)辦理手工入賬
D.告知客戶聯(lián)系發(fā)起行發(fā)出查詢，以發(fā)起行查詢確認(rèn)的收款人賬戶信息為依據(jù)辦理手工入賬