A、不在本機(jī)構(gòu)開戶的客戶提供現(xiàn)金匯款等一次性金融服務(wù)且交易金額單筆人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的
B、憑存款憑證和密碼支取5000元存款
C、人民幣單筆5萬(wàn)元以上或者外幣等值1萬(wàn)美元以上現(xiàn)金存取業(yè)務(wù)
D、開立個(gè)人銀行賬戶
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A、客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
B、客戶身份資料，自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年或者一次性交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年
C、交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存5年
D、交易記錄，自交易記賬當(dāng)年計(jì)起至少保存15年
A、各類個(gè)人人民幣存款賬戶必須以實(shí)名開立，即存款人開立各類個(gè)人銀行賬戶時(shí)，必須提供真實(shí)、合法和完整的有效證明文件。
B、賬戶名稱與提供的證明文件中存款人名稱一致
C、2000年4月1日開始執(zhí)行
D、機(jī)動(dòng)車駕駛證、介紹信不能作為實(shí)名證件使用
A、記名式的存款可以掛失，不記名式的存款不能掛失
B、如儲(chǔ)戶本人不能親自辦理，可委托他人代為辦理掛失手續(xù)，被委托人出示其有效身份證件
C、客戶如遺失掛失或損毀正式掛失申請(qǐng)書，其掛失手續(xù)應(yīng)比照存款憑證掛失手續(xù)辦理
D、客戶辦理正式手續(xù)后，要求撤銷掛失時(shí)，必須向原申請(qǐng)掛失營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)申請(qǐng)，已收取的掛失手續(xù)費(fèi)一律不退
A、人民法院判決沒收罪犯的個(gè)人存款，應(yīng)依據(jù)人民法院的判決書辦理
B、如當(dāng)事人拒不交出存款憑證，須強(qiáng)制執(zhí)行時(shí)，由人民法院通知營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)憑人民法院的判決書或裁定書辦理，當(dāng)事人的原存款憑證作廢
C、協(xié)助扣劃個(gè)人存款時(shí)，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)將扣劃的存款直接劃入有權(quán)機(jī)關(guān)指定的賬戶
D、有權(quán)機(jī)關(guān)要求提取現(xiàn)金的，營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)不予協(xié)助
A、要求協(xié)助的有權(quán)機(jī)關(guān)必須具備法律規(guī)定的主體資格
B、相關(guān)法律文書應(yīng)符合法律規(guī)定
C、協(xié)助有權(quán)機(jī)關(guān)查詢的資料應(yīng)限于個(gè)人存款情況以及與存款有關(guān)的資料
D、有權(quán)機(jī)關(guān)可以要求將憑證原件帶走
最新試題
個(gè)人客戶辦理速匯款（即無(wú)賬號(hào)/卡號(hào)匯款）的超期退匯，我行不退回已收取的匯款手續(xù)費(fèi)。（）
《個(gè)人外匯管理辦法》中境外個(gè)人包括（）。
客戶在境內(nèi)分行開立工銀亞洲賬戶時(shí)，需向境內(nèi)分行交納業(yè)務(wù)辦理手續(xù)費(fèi)，即使開戶申請(qǐng)被工銀亞洲拒絕，該費(fèi)用也不獲退回。（）
全行以“匯款直通車”作為個(gè)人人民幣匯款業(yè)務(wù)的品牌。（）
各活期聯(lián)名賬戶所有人可單獨(dú)辦理個(gè)人聯(lián)名賬戶續(xù)存。（）
外匯儲(chǔ)蓄賬戶是指?jìng)€(gè)人對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者、個(gè)體工商戶按照規(guī)定開立的用以辦理經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下經(jīng)營(yíng)性外匯收支的賬戶。
境外個(gè)人經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下非經(jīng)營(yíng)性結(jié)匯超過(guò)年度總額的，憑本人有效身份證件及以下證明材料在銀行辦理：（）。
客戶在辦理速匯金時(shí)需填寫的內(nèi)容包括以下信息（）
無(wú)論是年度總額內(nèi)的購(gòu)匯還是超過(guò)年度總額的購(gòu)匯，個(gè)人購(gòu)匯后每人每次可以直接提取不超過(guò)等值1萬(wàn)美元的外幣現(xiàn)鈔。（）
人民幣整存整取存款的存期有3個(gè)月、半年、9個(gè)月、1年、2年、3年和5年。（）